原问题：中铁高新工业股份有限公司

公司代码：600528 公司简称：中铁工业

******节 紧张揭示

1 今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到sse.com.cn网站子细浏览年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、低级打点职员保障年度陈说内容的着实性、准确性、残缺性，不存在虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并担当同样艰深以及连带的法律责任。

3 公司部份董事出席董事会团聚。

4 普华永道中天会计师事务所（非凡艰深合股）为本公司出具了规范无保存意见的审计陈说。

5 董事会决定经由的本陈说期利润调配预案或者公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每一10股派送现金盈利国夷易近币1.45元（含税），共计调配利润国夷易近币322,124,980.26元。上述利润调配妄想曾经公司第八届董事会第十六次团聚审议经由，尚需经公司股东大会审议批准后实施。

第二节 公司根基状态

1 公司简介

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2 陈说期公司主要营业简介

公司所处置的主要营业为专用工程机械装备及相干服务营业、交通运输装备及相干服务营业，以及新型轨道交通以及新型科技环保两项新兴营业，涵盖隧道施工装备及相干服务、工程施工机械及相干服务、道岔、钢结构制作与装置等营业板块；产物主要服务于铁路、公路、都市轨道交通、水利水电、果然空间开辟、能源等根基配置装备部署建树畛域。按证监会行业分类规范，公司所属行业为制作业——专用配置装备部署制作业，因为产物的服务畛域主要为根基配置装备部署建树畛域，公司同时与修筑业具备亲密分割。

（一）行业政策方面

2021年4月26日，习近平总布告在广西审核调研时指出，高品质发展是十四五时期我国经济发展的必由之路，装备制作业高品质发展更是重中之重。

2021年2月，国务院印发《对于加速建树健全绿色低碳循环发展经济系统的教训意见》，提出健全绿色低碳循环发展的消耗系统、加速根基配置装备部署绿色降级等方面的要求，增长我国经济社会发展周全绿色转型。

2021年3月，《中华国夷易近共以及国苍生经济以及社会发展第十四个五年妄想以及2035年远景指标纲要》正式宣告，清晰提出要加速构建以国内大循环为主体、国内国内双循环相互增长的新发展名目，连结把发展经济着力点放在实体经济上，深入实施制作强国策略，增长制作业优化降级，并兼顾增长传统根基配置装备部署以及新型根基配置装备部署建树，加速建树交通强国，打造系统残缺、高效适用、智能绿色、牢靠坚贞的今世化根基配置装备部署系统。

2021年3月，******发展刷新委等十三部份散漫印发《对于加速增长制作服务业高品质发展的意见》，指出要从降职制作业立异能耐、优化制作业提供品质、普及制作业消耗功能、反对于制作业绿色发展、增欺压造业发展负气愿望、增长制作业提供链立异运用等方面加速增长制作服务业发展，以高品质的服务提供引领制作业转型降级以及品质降职，并清晰提出要睁开制作服务业9大专项行动，包罗制作服务业主体作育行动、融会发展试点树模行动、中国制作品牌作育行动、制作业智能转型行动、制作业研发妄想能耐降职行动、制作业绿色化刷新行动、制作业提供链立异发展行动、制作服务业规范系统建树行动、制作业计量能耐降职行动等，以专项行动以及重点工程为抓手，兼顾筹划、重点突破，实现制作业与制作服务业耦合共生、相融相长。

2021年7月，******工业以及信息化部等六部份宣告《对于加速作育发展制作业低劣企业的教训意见》，指出制作业低劣企业聚焦实业、做精主业，立异能耐强、品质效益高、工业带措施用大，在制作强国建树中发挥领头雁、排头兵浸染；提出准确把握作育发展低劣企业的总体要求、构建低劣企业梯度作育名目、普及低劣企业自主立异能耐、增长降职工业链提供链今世化水平、向导低劣企业高端化智能化绿色化发展、打造大中小企业融通发展生态、增长低劣企业增强打点立异以及文化建树、降职低劣企业凋谢相助水平、美满金融财政以及强人政策措施、增强对于低劣企业的精准服务等十条意见。

2021年12月，******工业以及信息化部等八部份散漫印发《十四五智能制作发展妄想》，提出十四五及未来至关长一段时期，增长智能制作，要立足制作素质，紧扣智能特色，以工艺、装备为中间，以数据为根基，依靠制作单元、车间、工场、提供链等载体，构建虚实融会、常识驱动、动态优化、牢靠高效、绿色低碳的智能制作系统，增长制作业实现数字化转型、网络化协同、智能化刷新。

2021年12月，******发展刷新委、工业以及信息化部宣告《对于振作工业经济运行增短工业高品质发展的实施妄想的看护》，提出了扎实增长能源牢靠保供、做好大批原资料保供稳价、保安妥点工业链提供链顺畅、增长严正名目落地奏效、鼎力增长企业技术刷新、作育新业态新模式、监禁重点畛域消耗后劲、普及外资运用水平、增长外贸晃动发展、美满重点行业发展政策、优化重点区域政策系统、强化能效规范引领、加大制作业融资反对于、破解企业用工难题、减轻中小企业负责、优化市场情景等十六项增短工业高品质发展的具体措施。

2021年12月，中间经济使命团聚要求，各方面要被动推出有利于经济晃动的政策，政策发力适量靠前；要保障财政支出强度，加速支出进度；实施新的减税降费政策；太甚***前睁开根基配置装备部署投资。

2022年1月，国务院印发《十四五今世综合交通运输系统发展妄想》，指出要遵照******综合平面交通网6轴7廊8通道主骨架妄想，构建美满以十纵十横综合运输大通道为骨干，以综合交通关键为支点，以快捷网、支线网、根基网多条理网络为依靠的综合交通网络，构建高品质综合平面交通网；提出技术装备愈加先进，自主化先进技术装备加速奉背运用，运输装备规范化率大幅降职的发展指标；提出十四五时期，预期削减铁路歇业里程1.9万公里，其中，高铁歇业里程削减1.2万公里，削减都市轨道交通经营里程3400公里。

2022年1月，******住房与城乡建树部印发《十四五修筑业发展妄想》，指出十四五时期是新发展阶段的开局起步期，是实施都市更新行动、增长新型城镇化建树的机缘期，也是加速修筑业转型发展的关键期；提出开始组成修筑业高品质发展系统框架，修筑市场运行机制愈加美满，营商情景以及工业机构不断优化，修筑市场秩序清晰改善，工程品质牢靠保障系统根基健全，修筑工业化、数字化、智能化水平大幅降职，建造方式绿色转型成果清晰，减速修筑业由大向强转变，为组成细小国内市场、构建新发展名目提供有力反对于。

2022年2月，******财政部提前下达2022年新增中间政府债务限额17880亿元，其中，艰深债务限额3280亿元，专项债务限额14600亿元。

2022年2月，国务院常务团聚指收工业以及服务业在经济发展以及晃动失业中起着骨干反对于浸染；团聚要求，要出台响应措施，增长制作业强链补链以及工业根基再造，加速新型根基配置装备部署建树、重点畛域节能降碳技术刷新等，扩充实用投资。

受益于上述******以及制作业、修筑业的诸多行业利好政策，预计2022年，铁路、公路、城轨、市政、水利水电、果然空间等行业将会迎来更好的发展机缘，公司作为根基配置装备部署建树高端装备制作龙头企业，研发制作的隧道掘进机、隧道机械化专用配置装备部署、工程施工机械、道岔、钢桥梁等产物将会患上到更多运用。

（二）公司营业所属细分行业状态

中铁工业当初是国内A股主板市场上仅有主营轨道交通及果然掘进高端装备的工业企业，四项主营产物——全断面隧道掘进机架桥机道岔桥梁用钢铁结构均经由******工业以及信息化部制作业单项冠军企业（产物）认定；作为天下争先的根基配置装备部署建树服务型装备制作商，公司各项主歇营业的市场占有率以及综合实力均位居国内******甚至天下******。

1.隧道施工装备及相干服务营业方面：

近些年来，盾构机/TBM等隧道掘进机的市场名目正在逐步改动，产物运用畛域不断拓展，曩昔期地铁建树畛域一枝独秀，到日后地铁、市政、调水、抽水蓄能、铁路、矿山等畛域百花齐放。在地铁建树畛域，据中国都市轨道交通协会宣告的数据，2021年共新增城轨交通经营路线长度1222.92公里，其中，地铁制式971.93公里，新增洛阳、绍兴两个地铁经营都市；2021年，******发改委共批复佛山、青岛、无锡3市的新一轮都市轨道交通建树妄想，新获批路线制式均为地铁，路线总长314.6公里。北上广深等***一线都市的都市轨道交通建树节奏有所缓解，但重庆、成都、青岛、南昌及苏州等新一线都市的轨道交通建树市场仍在发达发展，宽绰的都市轨道交通市场为盾构机/TBM的销售以及经营性租赁、工程服务、再制作等营业的晃动发展提供了紧张保障。在水利水电畛域，依据2022年天上水利使命团聚精神，实施******水网严正工程，降职水资源优化配置装备部署能耐是2022年十项重点使命之一；随着大型水利工程的建树，隧道掘进机逐步更多地运用到暗河的开挖工程中。依据******能源局宣告的《抽水蓄能中临时发展妄想(2021-2035年)》，十四五时期开工1.8亿千瓦,2025年投产总规模6200万千瓦；十五五时期开工8000万千瓦，2030年投产总规模2亿千瓦；十六五时期开工4000万千瓦，2035年投产总规模3亿千瓦；十四五时期拟建抽蓄电站177座，十五五至十六五时期妄想了近100座抽水蓄能电站。近些年来公司深耕抽水蓄能TBM的研发以及运用，先后研制出一系列运用于该畛域的TBM产物，填补了国产TBM在抽水蓄能行业运用的空缺，乐成开辟了抽水蓄能电站市场，TBM机械法施工患上到了业内客户的宽泛认可。在铁路建树畛域，依靠盾构机/TBM以及以三臂凿岩台车、重型悬臂掘进机、湿喷台车、拱架装置机、门架势支护台车为代表的隧道施工专用配置装备部署在铁路建树畛域的精采运用，高原铁路、深圳机场至大亚湾城际铁路等重点铁路建树项指标启动，多模式盾构、大直径盾构及TBM等高端配置装备部署迎来精采发展机缘，预计未来一个时期，铁路市场将成为隧道掘进机以及专用配置装备部署的重点运用畛域。

2.工程施工机械及相干服务营业方面：

2021年4月12日，******发改委宣告了《2021年新型城镇化以及城乡融会发展重点使命》，提出要建树轨道上的都市群以及都市圈，加速妄想建树京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点都市群城际铁路，反对于其余有条件都市群公平妄想建树城际轨道交通。依据国铁总体宣告的《新时期交通强国铁路后行妄想纲要》，到2035年，我国铁路经营里程将达到20万公里，其中高铁7万公里，20万生齿以上都市将实现铁路全拆穿困绕，50万生齿以上都市全副实现高铁精通。此外，国内老旧铁路降级刷新需要不断扩充。预计未来我国铁路建树仍有较大空间，铁路施工配置装备部署仍将连结晃动的市场需要。修筑机械化、工业化、绿色化趋势将有助于市场规模降级扩容，公路、都市轨道交通、市域（郊）铁路及外洋市场将成为紧张拓展市场；此外，海工、口岸畛域成为工程施工机械发展的新偏差；******对于高品质环保产物、服务要求的不断加大，以双轮铣为代表的果然陆续墙工程配置装备部署销售及租赁市场将会有更大的发展空间。

3.道岔营业方面：

依据国铁总体宣告的《新时期交通强国铁路后行妄想纲要》，从构建今世高效的高速铁路网、组成拆穿困绕宽泛的普速铁路网、发展快捷融会的城际以及市域铁路网以及修筑一体衔接顺畅的今世综合关头等4个方面妄想了建树发达美满的今世化铁路网的主要使命；2022年1月，国铁总体召开的使命团聚提出2022年主要使命指标为周全实现******铁路投资使命，高品质增长******重点工程，投产新线3300公里以上（其中普速铁路1900公里左右），国内铁路道岔市场将连结平稳发展。随着******物流运输公转铁政策的逐步增长，中间口岸、钢厂、煤矿、企业专用线市场将清晰削减，中间城际铁路以及专用线道岔市场将迎来更好发展机缘；随着都市轨道交通以及中间老本城际铁路的建树，高速铁路正由妄想建造阶段逐步转入妄想建造与经营呵护着重的阶段，后轨道交通市场有望取患上快捷发展，为道岔市场带来增量需要。外洋道岔市场方面，依靠一带一起沿线高铁名目建树增长、全天下铁路维保降级等，预计未来外洋道岔市场发展态势将不断向好。

4.钢结构制作与装置营业方面：

2021年10月，中国钢结构协会宣告了《钢结构行业十四五妄想及2035年远景指标》，提出钢结构行业十四五时期发展指标，到2025年尾，天下钢结构用量达到1.4亿吨左右。受益于根基配置装备部署补短板的加速增长以及钢结构桥梁等绿色交通根基配置装备部署建树的鼎力推广，随着京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、西部复原等策略的稳步增长，******一带一起倡导的深入实施，近些年来桥梁钢结构行业泛起减速发展态势，交通运输部等部份鼎力增长钢结构及组合结构桥梁建树，新建大跨、特大跨径桥梁以钢结构为主，新改建其余桥梁钢结构比例清晰普及，国内钢梁钢结构市场需要总量较大且呈回升趋势，预计未来钢结构制作与装置市场后劲较大。

5.新型轨道交通工业方面：

2021年3月，十三届天下人大四次团聚审议经由了《苍生经济以及社会发展第十四个五年妄想以及2035年远景指标纲要》，纲要提出，十四五时期要增长都市群都市圈交通一体化发展，加速以城际铁路、市域（郊）铁路等轨道交通为骨干建树步骤。2021年7月，******发展刷新委印发了《长江三角洲区域多条理轨道交通妄想》，妄想提出，到2025年根基建成轨道上的长三角，组成支线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、都市轨道交通多条理、优衔接、高品质的轨道交通系统，长三角区域成为多条理轨道交通深度融会开揭树模引领区，实用反对于根基配置装备部署互联互通以及区域一体化发展。具备工业链条长、动员能耐强特色的新型轨道交通工业，适宜日后以立异、调以及、绿色、凋谢、同享为教训理念的高品质发展要求，各都市（特意是未建轨道交通的都市）解决交通拥挤成果的需要回升，谋求利便出行、绿色出行的呼声以及市场需要逐步扩充，预计未来新型轨道交通市场有望实现突破性妨碍。

6.新型科技环保工业方面：

2021年3月，十三届天下人大四次团聚审议经由了《苍生经济以及社会发展第十四个五年妄想以及2035年远景指标纲要》，纲要指出，要推广污泥会集焚烧有害化解决，都市污泥有害化解决率达到90%，地级及以上缺水都市污水资源化运用率***过25%；新增以及刷新污水收集管网8万公里；新增污水解决能耐2000万立方米/日；在土壤传染面积较大的100个县增长农用地牢靠运用树模，以化工、有色金属行业为重点，推广100个土壤传染源头管控名目；以尾矿以及共生矿、煤矸石、粉煤灰、修筑垃圾等为重点，睁开100个大批固废综合运用树模；实施严正节能低碳技术工业化树模工程，睁开60个大中都市废旧物资循环运用系统建树。环保工业作为兼具动员经济削减以及应答情景成果双重属性的策略性新兴工业以及反对于我国提供侧结构性刷新的紧张动能，预计在十四五时期的工业规模将进一步扩充，新型环保工业将减速驶入高品质发展车道。

公司陈说期内所处置的主要营业种别为专用工程机械装备及相干服务以及交通运输装备及相干服务，涵盖隧道施工装备及相干服务、工程施工机械及相干服务、道岔、钢结构制作与装置四个营业板块；尚有新型轨道交通以及新型科技环保两个新兴工业。

（一）专用工程机械装备及相干服务营业

1.在隧道施工装备及相干服务营业方面：

公司是业余处置隧道掘进机研发制作以及综合服务的科技立异型企业，多年来始终连结立异驱动发展策略，加速增长我国隧道掘进机产物的自主化以及智能化步骤，横向组成为了巨细异区别断面、横向掘进竖井、斜井掘进区别偏差以及土压、泥水、硬岩、多模式等区别适应性的全系列盾构机/TBM产物，纵向拓展了妄想研发、配置装备部署制作、再制作、技术服务、机况评估检测、操作本领培训于一体的工业链条。隧道掘进机产销量已经陆续十年连结国内******、陆续五年连结天下******。在隧道施工装备方面，公司始终连结走盾构工业化，一主多元化的发展道路，以隧道及果然工程装备工业一体化、服务成套化为中间劣势，构建了隧道掘进机、隧道机械化施工专用配置装备部署、果然空间开辟三大产物（服务）系列，并不断缩短工业链条，为天下甚至天下提供果然空间开辟综合解决妄想。在隧道工程服务畛域，公司主要处置装备打点及研发服务、施工技术服务、信息化技术服务，建树了全行业***大的掘进机租赁平台，经由大数据、云合计等方式智能搜会集成掘进数据，已经实现占国内市场保有量近1/4的隧道掘进机入库，极大地降职了隧道掘进机的公平调配以及租赁功能。

2.在工程施工机械及相干服务营业方面：

公司始终连结着在铁路施工搬提运架铺配置装备部署研制方面的龙头位置，代表着国内高速铁路施工装备研制技术的***高水平，中间技术达到国内先进水平。公司妄想研发制作的产物涵盖架桥机、运梁车、搬运机、提梁机、铺轨机等铁路及公路施工装备，双轮铣等果然陆续墙施工装备，电铲、胎带机等资源开采装备，全回转船用起重机、海工吊机、桥面吊机等海工起重机，门式起重机、集装箱起重机等口岸物流装备，以及修筑构件装置机械人等其余装备。近些年来，公司在该营业畛域被动探究并实施服务型制作业新商业模式，睁开了架桥机、双轮铣、共振破碎机等工程服务营业。

（二）交通运输装备及相干服务营业

1.在道岔营业方面：

公司是我国***先、全天下***大的道岔制作企业，营业畛域包罗道岔产物的研发、妄想、制作装置、系统集成、售后服务，是当初国内消耗规模***大的路线轨道系统以及工务工具提供商。在道岔营业畛域涵盖了高中低速、种种轨型以及规范的铁路、都市轨道交通等道岔产物。公司在高速道岔（250公里/小时以上）、重载道岔市场占有率均***过50%，在普速道岔市场占有率***过45%，在城轨交通道岔市场占有率***过70%。陈说期内，公司并吞了时速600公里高速磁浮道岔整套妄想、制作关键技术并取患上乐成运用，增长了我国甚至天下高速磁浮技术的发展。

2.在钢结构制作与装置营业方面：

公司是我国钢桥梁制作装置的龙头企业，大型钢结构桥梁的市场占有率***过60%。公司钢结构制作与装置营业主要以制作、装置种种大型桥梁钢结构为主，并涵盖全副工业厂房、车站、展馆等修筑钢结构营业。

（三）新兴工业

1.在新型轨道交通工业方面：

公司经由与高校、科研院所连结细密相助，不断美满技术以及工艺，具备了新型轨道交通车辆及钢结构轨道梁以及道岔的自主妄想、消耗制作以及装置服务能耐，先后研制出悬挂式单轨、跨座式单轨、中低速磁悬浮以及新型低地板有轨电车四种新时期号新型轨道交通车辆，在武汉、合肥建成为了两条车辆试验线，被动以高品质、多元化的新产物知足市场需要。

2.新型科技环保工业方面：

公司连结以环保装备制作以及技术咨询营业为主，重点发展修筑垃圾、市政污泥、土壤修复等畛域，营业畛域波及水解决综合情景服务、土壤修复、固废解决、工业烟气打点、情景咨询、配置装备部署制作、情景检测等环顾全畛域，拆穿困绕集咨询、妄想、装备制作、经营、投融资于一体的残缺环保工业链。妨碍2021年尾，公司具备授权专利80余项，注销软件著述权3项，组成为了9项中间技术及工艺包、3项科技成果，工程渣土解决技术及装备入选******无废都市建树试点首批先进适用技术；多介质絮核加载高密度廓清过滤快捷解决隧道施工污水成套技术装备入选******工业以及信息化部散漫迷信技术部、生态情景部宣告的《******鼓舞发展的严正环保技术装备目录》。

3 公司主要会计数据以及财政指标

3.1 近3年的主要会计数据以及财政指标

工具使用能否得心应手直接影响到工人施工的效率。所以在使用特殊倒锥锚栓的时候，需要有较好的工具，像电钻、水钻这些特殊安装工具都是缺一不可的。特殊倒锥形化学锚栓配备专门的工具使用，才能较大程度上让特殊倒锥形化学锚栓与施工工具巧妙配合，能在施工过程中起到事半功倍的效果。

单元：元 币种：国夷易近币

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3.2 陈说期分季度的主要会计数据

单元：元 币种：国夷易近币

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季度数据与已经披露定期陈说数据差距诠释

□适用 √不适用

4 股东状态

4.1 陈说期末及年报披露前一个月末的艰深股股东总数、表决权复原的优先股股东总数以及持有特意表决权股份的股东总数及前 10 名股东状态

单元: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及操作关连的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际操作人之间的产权及操作关连的方框图

√适用 □不适用

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4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状态

□适用 √不适用

5 公司债券状态

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度陈说批准报出日存续的债券状态

单元:元 币种:国夷易近币

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陈说期外债券的付息兑付状态

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陈说期内信誉评级机构对于公司或者债券作出的信誉评级服从调整状态

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据以及财政指标

√适用 □不适用

单元：元 币种：国夷易近币

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第三节 紧张事变

1 公司应该依据紧张性原则，披露陈说期内公司经营状态的严正变换，以及陈说期内发生的对于公司经营状态有严正影响以及预计未来会有严正影响的事变。

陈说期内，中铁工业歇业支出实现晃动削减，四项用度连结在公平添添区间，经营行动产生的现金流量净额清晰好转；综合毛利率、专用工程机械装备及相干服务毛利率、交通运输装备及相干服务毛利率均有所降职，连结平稳发展态势。

2 公司年度陈说披露后存在退市危害警示或者妨碍上市天气的，应该披露导致退市危害警示或者妨碍上市天气的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-003

中铁高新工业股份有限公司

第八届监事会第十三次团聚决定通告

本公司监事会及部份监事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、监事会团聚召开状态

本公司第八届监事会第十三次团聚看护协议批准案等资料已经于2022年3月18日以电子邮件方式投递至列位监事，团聚于2022年3月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中间11号楼4307团聚室召开。团聚应出席监事3名，实际出席监事3名，团聚由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及无关职员出席了团聚。团聚召开适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会团聚审议状态

本次团聚以记名投票的方式，经由了如下决定：

（一）审议经由《对于〈公司2021年年度陈说〉及其摘要的议案》。团聚觉患上：公司2021年年度陈说的方式以及审议挨次适非法律、规定及相干监管规定，该陈说所包罗的信息着实、准确、残缺地反映了公司2021年度的财政状态以及主要经营成果；未发现年度陈说所载资料存在虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，未发现年报方式职员有违背保密规定的行动。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

（二）审议经由《对于〈公司2021年度财政决算陈说〉的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

（三）审议经由《对于公司2022年消耗经营妄想的议案》。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

（四）审议经由《对于公司2021年度利润调配妄想的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

（五）审议经由《对于公司2021年同样艰深分割关连交易推广状态及2022年同样艰深分割关连交易预计额度的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

（六）审议经由《对于〈公司2021年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说〉的议案》。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

（七）审议经由《对于〈公司未来三年（2022-2024年）股东报答妄想〉的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

（八）审议经由《对于〈2021年度监事会使命陈说〉的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

（九）审议经由《对于〈公司2021年度外部操作评估陈说〉的议案》。

表决状态：3票拥护、0票反对于、0票弃权。

特此通告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-004

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第十六次团聚决定通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、董事会团聚召开状态

本公司第八届董事会第十六次团聚看护协议批准案等资料已经于2022年3月18日以电子邮件方式投递至列位董事，团聚于2022年3月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中间11号楼4307团聚室召开,受疫情影响，全副董事以视频连线方式参会。团聚应出席董事6名，实际出席董事6名。团聚由董事长易铁军主持。公司部份监事，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其余相干职员出席团聚。团聚召开适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会团聚审议状态

本次团聚以记名投票的方式，审议经由如下议案：

（一）审议经由《对于〈公司2021年年度陈说〉及其摘要的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，公司2021年年度陈说全文详见上海证券交易所网站，2021年年度陈说摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（二）审议经由《对于〈公司2021年度财政决算陈说〉的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（三）审议经由《对于〈公司2021年度外部操作评估陈说〉的议案》。自力董事对于该事变宣告了拥护的自力意见。陈说全文详见上海证券交易所网站。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（四）审议经由《对于〈公司2021年度社会责任陈说〉的议案》。陈说全文详见上海证券交易所网站。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（五）审议经由《对于〈公司2021年度董事会使命陈说〉的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（六）审议经由《对于〈公司2021年度自力董事述职陈说〉的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（七）审议经由《对于为公司董事、监事及低级打点职员购买2022年度责任保险的议案》。拥护公司在中国牢靠工业保险股份有限公司为董事、监事及低级打点职员购买2022年度责任保险，保险费不***过150,000元；董事会授权董事长具体负责签定事务。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（八）审议经由《对于勘误〈公司总司理使命规定〉的议案》。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（九）审议经由《对于公司2022年消耗经营妄想的议案》。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十）审议经由《对于公司2021年利润调配妄想的议案》。拥护：1.以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每一10股派送现金盈利国夷易近币1.45元（含税），共计调配利润国夷易近币322,124,980.26元，本次利润调配将以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数，如在实施权柄分派的股权注销日前公司总股本发生变换，拟连结调配总额巩固，响应调整每一股份配比例；2.以现金妨碍分成，并拜托中国证券注销结算有限责任公司上海分公司署理A股份红事务；3.遵照财税[2018]85号文、财税[2015]101号文、国税函[2009]47号文等******无关税收政策规定代扣代缴所患上税；4.授权董事长在法律规定规定的光阴畛域内决定利润调配股权注销日；5.拥护将该议案提交2021年年度股东大会审议。自力董事对于该事变宣告了拥护的自力意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2021年年度利润调配妄想通告》（编号：临2022-005）。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十一）审议经由《对于公司2021年同样艰深分割关连交易推广状态及2022年同样艰深分割关连交易预计额度的议案》。拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。因为董事邓元发为分割关连董事，此项议案回避表决。自力董事对于该事变当时认可并宣告了拥护的自力意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及2022年同样艰深分割关连交易预计额度的通告》（编号：临2022-006）。

表决状态：5票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十二）审议经由《对于〈公司2021年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2021年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说》（编号：临2022-007）。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十三）审议经由《对于勘误〈公司保障打点方式〉的议案》。拥护将该议案提交公司股东大会审议。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十四）审议经由《对于公司2022年下半年至2023年上半年对于外保障额度的议案》。拥护公司2022年下半年至2023年上半年度对于外保障事变及总额189,000万元，并提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年下半年至2023年上半年对于外保障额度的通告》（编号：临2022-008）。自力董事对于该事变宣告了拥护的自力意见。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十五）审议经由《对于〈公司未来三年（2022-2024年）股东报答妄想〉的议案》。拥护将该议案提交2021年年度股东大会审议。自力董事对于该事变宣告了拥护的自力意见。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十六）审议经由《对于在农业银行等金融机构规画种种信贷营业的议案》。拥护：1.公司在农业银行等五家银行恳求共计不***过国夷易近币110亿元综合授信额度，并在授信项下睁开包罗但不限于行动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、商业融资、信贷证实、资产证券化等银行授信畛域内应承规画的种种信贷营业，具体授信额度、种类及期限以各银行实际鉴定服从为准，具体信贷营业及金额将依据公司营业虚际需要来判断。2.拥护公司手下各子公司运用公司在招商银行、交通银行、农业银行等三家金融机构规画的授信额度。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十七）审议经由《对于削减中铁装备注册老本的议案》。拥护以现金方式对于公司全资子公司中铁工程装备总体有限公司增资2亿元。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十八）审议经由《对于公司在中铁财政有限责任公司睁开金融营业危害解决预案的议案》。因为董事邓元发为分割关连董事，此项议案回避表决。自力董事对于该事变宣告了拥护的自力意见。

表决状态：5票拥护、0票反对于、0票弃权。

（十九）审议经由《对于〈公司司理层成员2022年度及2021-2023年任期经营功勋责任书〉的议案》。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（二十）审议经由《对于〈公司2021年度内控系统与合规打点使命陈说〉的议案》。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

（二十一）审议经由《对于〈公司2022年度审计使命妄想〉的议案》。

表决状态：6票拥护、0票反对于、0票弃权。

特此通告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-005

中铁高新工业股份有限公司

2021年年度利润调配妄想通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●每一股份配比例：每一股派送现金盈利国夷易近币0.145元（含税）。

●本次利润调配以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数，具体日期将在权柄分派实施通告中清晰。

●在实施权柄分派的股权注销日前公司总股本发生变换的，拟连结调配总额巩固，响应调整每一股份配比例，并将另行通告具体调整状态。

●今年度现金分成占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.35%，低于30%，主要原因是公司受所属行业特色以及市场相助趋势的影响，工业链鄙俚资金宽泛趋紧，用于连结同样艰深经营周转的资金需要量较大，且公司为抢抓市场机缘，加大结构调整以及转型降级力度，普及公司中间相助力，在新产物研发、钢结构营业、环保营业等畛域资金需要较大。

●本次利润调配妄想尚待本公司2021年年度股东大会审议经由前方可实施。

一、利润调配妄想内容

经普华永道中天会计师事务所（非凡艰深合股）审计，2021年初母公司未调配利润为2,561,232,017.06元，扣除2020年度现金分成313,238,773.91元，加母公司2021年度实现的净利润240,009,046.14元，提取法定盈利公积金24,000,904.61元，计提可续期公司债券2021年景本121,675,000.00元后，母公司2021年可供股东调配利润为2,342,326,384.68元。经董事会决定，公司2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数调配利润，具体利润调配妄想如下：

以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每一10股派送现金盈利国夷易近币1.45元（含税），共计调配利润国夷易近币322,124,980.26元，占昔时并吞报表归属于上市公司股东净利润的17.35%。

在实施权柄分派的股权注销日前公司总股本发生变换的，拟连结调配总额巩固，响应调整每一股份配比例，并将另行通告具体调整状态。

本次利润调配妄想尚需提交股东大会审议。

二、今年度现金分成比例低于30%的状态诠释

陈说期内，公司并吞报表归属于上市公司股东净利润为1,856,323,431.46元，母公司累计未调配利润2,342,326,384.68元，公司拟调配现金盈利322,124,980.26元，占今年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项诠释如下：

（一）公司所处行业状态及特色

公司所处的工程装备制作行业属于短缺相助行业，市场相助日益强烈，需要付与客户未必商业信誉连结相助劣势，加之工业链鄙俚资金宽泛趋紧，造成公司应收账款以及存货占用较大，公司用于连结同样艰深经营周转的资金需要量较大。

（二）公司发展阶段以及自身经营模式

公司为抢抓市场机缘，加大结构调整以及转型降级力度，普及企业中间相助力，在新产物研发、钢结构营业、环保营业等畛域资金需要较大。

（三）上市公司盈利水平及资金需要

2021年度，公司实现歇业支出27,157,168,727.58元，实现归属于上市公司股东的净利润1,856,323,431.46元。公司属于短缺相助行业，市场相助日益强烈，公司用于连结同样艰深经营周转的资金需要量较大且新产物研发、钢结构营业、环保营业等畛域资金需要较大。

（四）上市公司现金分成水平较低的原因

散漫公司所处行业特色及经营策略需要以及公司的资金需要布置，综合思考保障企业临时瘦弱发展，兼顾投资者长短期短处，公司提出上述2021年度利润调配妄想。

（五）公司保留未调配利润确凿切用途以及预计收益状态

1.公司经营规模快捷扩充，营运资金需要增大。近五年，公司歇业支出年均复合削减率约15%，公司营运资金需要快捷增大。

2.受主项产物商业模式转变的影响，租赁资产投资资金需要加大。受国内盾构机保有量削减、牢靠资产投资规模等影响，盾构机市场销售模式由销售向租售散漫转化，为适应市场变换，安定公司既有工业相助力，公司须加大成本性投入。

3.增长新兴工业板块名目落地资金需要增大。为打造未来发展的新引擎，公司正安妥增长曾经决定规画的相干策略投资，增长环保、服务等新兴营业加速发展，相干营业后续需要投入资金。

4.研发用度投入资金需要增大。为增长产物降级以及技术降级，公司将不断加大研发投入，增长盾构机、隧道专用工程装备等产物关键技术攻关，2022年预计研发投入资金需要12.3亿元。

5.为短缺发挥上市公司老本平台浸染，强化对于工业上鄙俚整合，增强企业临时发展能耐，公司正被动睁开并购重组等营业的探究，并购名目资金豫备需要增大。

三、公司推广的决定规画挨次

（一）董事会团聚的召开、审讲以及表决状态

公司于2022年3月28日召开第八届董事会第十六次团聚，以6票拥护、0票反对于、0票弃权审议经由《对于公司2021年利润调配妄想的议案》。

（二）自力董事意见

1.公司2021年度利润调配妄想的拟订综合思考了公司所处的工程装备制作行业属于短缺相助行业，市场相助日益强烈，需要付与客户未必商业信誉连结相助劣势，加之工业链鄙俚资金宽泛趋紧，造成公司应收账款以及存货占用较大，公司用于连结同样艰深经营周转的资金需要量较大以及为抢抓市场机缘，加大结构调整以及转型降级力度，普及公司中间相助力，在新产物研发、钢结构营业、环保营业等畛域资金需要较大等因素，适宜企业实际状态。

2.公司董事会提出以2021年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每一10股派送现金盈利国夷易近币1.45元（含税），共计调配利润国夷易近币322,124,980.26元，占昔时并吞报表归属于上市公司股东净利润的17.35%的利润调配妄想，适宜中国证券监督打点委员会、上海证券交易所以及《公司章程》规定的现金分成政策，亦适宜公司拟订的《中铁高新工业股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东报答妄想》规定，既能使投资者取患上公平的投资报答，又能兼顾公司的个别消耗经营所需。

综上，咱们觉患上公司2021年度利润调配妄想公平，拥护该利润调配妄想并将《对于〈公司2021年利润调配妄想〉的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月28日召开了第八届监事会第十三次团聚，以3票拥护、0票反对于、0票弃权审议经由了《对于〈公司2021年利润调配妄想〉的议案》。

四、相干危害揭示

本次利润调配妄想短缺思考了公司的行业特色、发展阶段以及自身经营模式、未来的资金需要等因素，不会对于公司经营现金流产生严正影响，不会影响公司个别经营以及临时发展。

本次利润调配妄想尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由前方可实施，请广漠投资者留意投资危害。

特此通告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-006

中铁高新工业股份有限公司

2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及2022年同样艰深分割关连交易预计额度的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●公司与分割关连人之间发生的同样艰深分割关连交易包罗洽购、销售商品，负责、提供劳务，提供租赁、承租及其余服务，金融服务等，均为公司同样艰深经营行动所需，对于公司的个别经营以及财政状态无严正影响。同样艰深分割关连交易不会影响本公司的自力性，公司主歇营业不会因此对于分割关连方组成依附。

●《对于公司2021年同样艰深分割关连交易推广状态及2022年同样艰深分割关连交

易预计额度的议案》需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、同样艰深分割关连交易根基状态

（一）同样艰深分割关连交易推广的审议挨次

2022年3月28日，公司董事会审计委员会对于2021年同样艰深分割关连交易推广状态及2022年分割关连交易预计额度宣告了书面考审意见，其中分割关连委员邓元发回避表决，审计委员会觉患上：公司2021年度发生的同样艰深分割关连交易事变的决定规画挨次适宜相干法律、规定及《公司章程》的规定，分割关连交易定价公平，不违背果然、公平、公平的原则；公司2022年度预计与分割关连人之间发生的分割关连交易均为公司同样艰深经营行动所需，公司与分割关连方将遵照市场果然、公平、公平原则定价，适宜公司及部份股东短处，拥护将《对于公司2021年同样艰深分割关连交易推广状态及2022年同样艰深分割关连交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第十六次团聚审议。

2022年3月28日，公司第八届董事会第十六次团聚审议经由了《对于公司2021年同样艰深分割关连交易推广状态及2022年同样艰深分割关连交易预计额度的议案》，分割关连董事邓元发已经回避表决，非分割关连董事不同审议经由该议案。公司自力董事当时认可并宣告了拥护的自力意见。

《对于公司2021年同样艰深分割关连交易推广状态及2022年同样艰深分割关连交易预计额度的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由，分割关连股东将在股东大会上回避表决。

（二）2021年同样艰深分割关连交易预计以及推广状态

公司第八届董事会第七次会讲以及公司2020年年度股东大会审议经由了《对于公司2020年同样艰深分割关连交易推广状态及2021年同样艰深分割关连交易预计额度的议案》，对于公司2021年与分割关连人的同样艰深分割关连交易事变及金额妨碍预计。公司2021年同样艰深分割关连交易的预计以及推广状态具体如下：

单元：万元/国夷易近币

■

（三）2022年同样艰深分割关连交易预计金额以及种别

单元：万元/国夷易近币

■

二、分割关连方介绍以及分割关连关连

（一）中国铁路工程总体有限公司（如下简称中铁工）

1.中铁工的根基状态

公司称说：中国铁路工程总体有限公司

法定代表人：陈云

注册老本：1,210,000万元

公司规范：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

经营畛域：土木匠程修筑以及路线、管道、配置装备部署装置的总承包；上述名目勘探、妄想、施工、建树监理、技术咨询、技术开辟、技术转让、技术服务的分项承包；土木匠程专用机械配置装备部署、工具、构件、车辆以及钢梁、钢结构、修筑资料的研制、消耗、培修、销售；房地产开辟、经营；收支口营业；汽车（含小轿车）销售；电子产物及通信信号配置装备部署、交电、修筑五金、水暖工具、日用百货的销售。（市场主体依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置******以及本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）

妨碍2020年12月31日，中铁工经审计的总资产为120,918,497.09万元，净资产为32,263,483.77万元；2020年实现歇业支出97,554,878.01万元，净利润2,720,894.99万元。

2.分割关连关连诠释

妨碍本通告日，中铁工为中国中铁的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，依据《上海证券交易所股票上市规定》，中铁工及其操作的其余企业为本公司的分割关连法人。

3.前期同类分割关连交易的状态及如约能耐合成

中铁工财政状态以及经营状态均处于精采状态，分割关连交易推广状态精采，具备响应如约能耐，不存在如约危害。

（二）中国中铁股份有限公司（如下简称中国中铁）

1.中国中铁的根基状态

公司称说：中国中铁股份有限公司

法定代表人：陈云

注册老本：2,457,092.9283万元

公司规范：其余股份有限公司(上市)

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

经营畛域：土木匠程修筑以及路线、管道、配置装备部署装置的总承包；上述名目勘探、妄想、施工、建树监理、技术咨询、技术开辟、技术转让、技术服务的分项承包；土木匠程专用机械配置装备部署、工具、构件、钢梁、钢结构、修筑资料的研制、消耗、销售、租赁；在新建铁道路正式验收交付经营前的临时性客、货运输营业及相干服务；承包本行业的外洋工程，境内外资工程；房地产开辟、经营，资源开辟，物贸物流；收支口营业；经营对于销商业以及转口商业；汽车销售；电子产物及通信信号配置装备部署、交电、修筑五金、水暖工具、日用百货的销售。（市场主体依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置******以及本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）

中国中铁为上海证券交易所上市公司，依据中国中铁《2020年年度陈说》，妨碍2020年12月31日，中国中铁经审计的总资产为120,012,210.8万元、净资产为31,319,425.5万元，2020年度实现歇业支出97,140，488.9万元、净利润2,724,942.9万元；依据中国中铁《2021年第三季度陈说》，妨碍2021年9月30日，中国中铁总资产为135,099,199.3万元、净资产为34,624,679.2万元，2021年1-9月的歇业支出为76,792,591.8万元、净利润2,228,109万元（2021年三季度财政数据未经审计）。

2.分割关连关连诠释

妨碍2021年12月31日，中国中铁间接及间接持有公司49.13%股份，为公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规定》，中国中铁及其操作的其余企业为本公司的分割关连法人。

3.前期同类分割关连交易的状态及如约能耐合成

中国中铁财政状态以及经营状态均处于精采状态，分割关连交易推广状态精采，具备响应如约能耐，不存在如约危害。

（三）中铁财政有限责任公司（如下简称中铁财政公司）

1．中铁财政公司的根基状态

公司称说：中铁财政有限责任公司

法定代表人：王国明

注册老本：900,000万元

公司规范：其余有限责任公司

住所：北京市海淀区复原路69号6号中国中铁大厦C座5层

经营畛域：对于成员单元规画财政以及融资顾问、信誉鉴证及相干的咨询、署理营业；辅助成员单元实现交易款子的收付；经批准的保险署理营业；对于成员单元提供保障；规画成员单元之间的拜托贷款及拜托投资（牢靠收益类）；对于成员单元规画票据承兑与贴现；规画成员单元之间的外部转账结算及响应的结算、清理妄想妄想；罗致成员单元的贷款；对于成员单元规画贷款及融资租赁；处置同行拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资（牢靠收益类）；成员单元产物的买方信贷及融资租赁营业。（市场主体依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置******以及本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）

妨碍2020年12月31日，中铁财政公司经审计的总资产为国夷易近币8,497,956.45万元，净资产为国夷易近币1,180,218.43万元；2020年度实现歇业支出国夷易近币165,630.72万元；实现净利润国夷易近币67,779.63万元。

2．分割关连关连诠释

妨碍本通告日，中铁工以及中国中铁合计持有中铁财政公司****股权，依据《上海证券交易所股票上市规定》，中铁财政公司为本公司的分割关连法人。

3．如约能耐合成

中铁财政公司财政状态以及经营状态均处于精采状态，分割关连交易推广状态精采，具备响应如约能耐，不存在如约危害。

三、分割关连交易的主要内容以及定价政策

公司与分割关连方之间的分割关连交易遵照市场果然、公平、公平原则签定分割关连交易协议或者依据******定额单价推广，不存在有失公平的条款。

四、分割关连交易指标及对于公司的影响

公司与分割关连方的交易主若是产物以及服务销售，主若是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产物以及服务，客户群主要为基建类修筑企业，而公司分割关连方中国中铁股份有限公司作为天下500强企业，市场占有率较高。公司运用自身产物劣势被动与分割关连方展歇营业，有利于增长营业发展，普及经营功勋，保障公司不断瘦弱发展。因上述分割关连交易行动均为市场行动，价格公平，双方不会组成短处侵害或者短处输送。

上述分割关连交易行动均为市场行动，价格公平，不存在有失公平侵害公司及部份股东、特意是中小股东的短处的天气，双方不会组成短处侵害或者短处输送。同样艰深分割关连交易不会影响本公司的自力性，公司主歇营业不会因此对于分割关连方组成依附。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次团聚决定。

2.自力董事的当时认可意见以及自力意见。

3.董事会审计委员会的书面意见。

4.公司第八届监事会第十三次团聚决定。

特此通告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-007

中铁高新工业股份有限公司

2021年度召募资金寄存与运用状态的专项陈说

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、召募资金根基状态

（一）实际召募资金金额、资金到账光阴

经中国证券监督打点委员会证监答应〔2016〕2124号《对于批准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司刊行股份购买资产并召募配套资金的批复》批准，中铁高新工业股份有限公司（如下简称公司、本公司）非果然刊行国夷易近币艰深股不***过516,351,118股新股召募本次严正资产置换及刊行股份购买资产的配套资金。

公司实际曾经向8名投资者非果然刊行国夷易近币艰深股股票378,548,895股，每一股面值1元，刊行价格为15.85元/股，共召募资金国夷易近币5,999,999,985.75元，扣除承销用度国夷易近币90,000,000.00元后，公司实际收到非果然刊行股票召募资金国夷易近币5,909,999,985.75元，妨碍2017年3月22日止，上述资金已经到账；其中，计入股本378,548,895元，残余资金扣除其余相干刊行用度及相干税费后，计入老本公积。上述资金到位状态曾经德勤华永会计师事务所（非凡艰深合股）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第00171号验资陈说。

（二）召募资金投资名目先期投入及置换状态

2017年7月，本公司第七届董事会第五次会讲以及第七届监事会第四次团聚分说审议经由了《对于运用召募资金置换预先投入名目自筹资金的议案》，拥护以召募资金4.51亿元置换预先已经投入募投项指标自筹资金。具体内容详见本公司2017年7月8日通告的《中铁高新工业股份有限公司对于以召募资金置换预先投入的自筹资金的通告》（通告编号：临2017-042）。

（三）召募资金运用金额及期末余额

妨碍2021年12月31日，本公司累计运用召募资金总额国夷易近币523,823.25万元，其中已经累计投入召募资金投资名目国夷易近币405,368.25万元，运用闲置召募资金永远填补行动资金国夷易近币118,455.00万元，尚未运用的召募资金余额国夷易近币81,743.83万元（其中包罗召募资金产生的老本支出国夷易近币14,567.08万元）。

二、召募资金寄存以及打点状态

（一）召募资金打点状态

为了规范召募资金打点，呵护投资者短处，本公司于2017年1月勘误了《中铁高新工业股份有限公司召募资金打点制度（2017年1月勘误）》（如下简称《召募资金打点制度》），对于召募资金的寄存、运用、变更以及打点监督等方面均作了具体清晰的规定。

依据《召募资金打点制度》，本次非果然刊行召募资金到位后，已经寄存于本公司为本次非果然刊行开设的召募资金专户。本公司依据召募资金名目实际需要，分说在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行股份有限公司北京长安街支行（如下简称召募资金专户存储银行）开设了召募资金专项账户。

公司以及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国内证券有限责任公司及天风证券股份有限公司（如下简称自力财政顾问）与召募资金专户存储银行于2017年4月18日签定了《召募资金专户存储之三方监管协议》（如下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所拟订的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严正差距。

本公司之全资子公司中铁宝桥总体有限公司、中铁工程装备总体有限公司作为本次非果然刊行全副召募资金投资项指标实檀越体，与本公司、自力财政顾问于2017年4月27日分说以及中国建树银行股份有限公司宝鸡东四路支行、中国建树银行股份有限公司郑州经济开辟区支行分说签定了《召募资金专户存储之四方监管协议》。《召募资金专户存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所拟订的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严正差距。

本公司、中铁科工总体有限公司、中铁工程机械钻研妄想院有限公司、自力财政顾问先后于2018年6月25日及2019年4月29日以及招商银行股份有限公司武汉武昌支行签定了2份《召募资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备总体有限公司、中铁工程装备总体盾构再制作有限公司(2019年已经更名为中铁工程装备总体(天津)有限公司)、自力财政顾问于2018年7月24日以及中国建树银行股份有限公司郑州经济开辟区支行、中国银行股份有限公司天津从容商业试验分说行签定了《召募资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备总体有限公司、中铁工程装备总体隧道配置装备部署制作有限公司、自力财政顾问于2019年4月29日以及中国建树银行股份有限公司郑州经济开辟区支行、中信银行股份有限公司郑州分行签定了《召募资金专户存储之五方监管协议》。上述《召募资金专户存储之五方监管协议》内容与上海证券交易所拟订的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严正差距。

（二）召募资金专户存储状态

妨碍2021年12月31日，召募资金专户存储余额状态如下：

单元：万元 币种：国夷易近币

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三、今年度召募资金的实际运用状态

（一）召募资金投资名目（如下简称募投名目）的资金运用状态

本公司严厉遵照《召募资金打点制度》运用召募资金。今年度，***大直径系列盾构/TBM研发名目、高端装备再制作中间名目、盾构/TBM刀具关键技术钻研及工业化运用名目、隧道专用配置装备部署关键技术钻研及工业化运用名目、重载高锰钢辙叉消耗基地建树名目、科技立异研发基地能耐降职建树名目已经达到预约可运用状态。

妨碍2021年12月31日，本公司召募资金运用状态详见附表《中铁高新工业股份有限公司2021年度召募资金运用状态比力表》。

（二）闲置召募资金临时填补行动资金及归还状态

2021年，本公司不存在闲置召募资金临时填补行动资金状态。

四、变更募投项指标资金运用状态

2021年，公司不存在召募资金投向变更的状态。本公司召募资金运用状态详见附表《中铁高新工业股份有限公司2021年度召募资金运用状态比力表》。

五、召募资金运用及披露中存在的成果

陈说期内，公司严厉遵照《公法律》《证券法》《上海证券交易所股票上市规定》及中国证监会相干法律规定的规定以及本公司《召募资金打点制度》等规定运用召募资金，实时、着实、准确、残缺地披露了相干信息，适宜《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求(2022年勘误)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，不存在召募资金打点的违规天气。

六、会计师事务所对于公司年度召募资金寄存与运用状态出具的鉴证陈说的论断性意见

依据普华永道中天会计师事务所(非凡艰深合股)（如下简称普华永道）出具的《对于召募资金寄存与实际运用状态专项陈说的鉴证陈说》，普华永道觉患上，公司的召募资金寄存与实际运用状态专项陈说在所有严正方面遵照中国证券监督打点委员会通告[2022]15号《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求(2022年勘误)》、上海证券交易所颁发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司同样艰深自律监管指南第1号——通告名目—第十六号 上市公司召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》方式，并在所有严正方面如实反映了中铁工业2021年度召募资金寄存与实际运用状态。

七、自力财政顾问对于公司年度召募资金寄存与运用状态所出具的专项核查陈说的论断性意见

依据自力财政顾问出具的《对于中铁高新工业股份有限公司2021年度召募资金寄存与运用状态专项核查意见》，自力财政顾问觉患上，公司2021年度召募资金寄存与实际运用适宜《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求（2022年勘误）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《召募资金打点方式》等无关规定，对于召募资金的打点、运用推广了须要的决定规画挨次及信息披露使命，不存在变相改动召募资金用途的状态，不存在违规运用召募资金的天气。

特此通告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附表：中铁高新工业股份有限公司2021年度召募资金运用状态比力表

单元：国夷易近币万元

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(续)：

■

(续)：

■

(续)：

■

注3：***大直径系列盾构/TBM研发名目被动于睁开***大直径系列盾构/TBM整机妄想、刀盘刀具、能源驱动与增长以及系统集成等关键技术的研发。高端装备再制作中间名目主要被动于高端工程机械装备再制作主要工艺特色及关键技术研发、再制作技术平台建树、再制作产物物流系统建树及销售网络构建等。盾构TBM刀具关键技术钻研及工业化运用名目主要被动于盾构/TBM刀具关键部件、系统、整机的研发与关键技术并吞。隧道专用配置装备部署关键技术钻研及工业化运用名目主要睁开针对于隧道专用配置装备部署关键部件、系统、整机及研发与关键技术并吞。重载高锰钢辙叉消耗基地建树名目主若是在消耗基地根基上配合新型重载高锰钢辙叉的研发，被动于普及重载道岔关键零部件运用寿命的消耗技术方式以及相干技术改善。科技立异研发基地能耐降职建树名目旨在普及公司在工程建树备工装备研发畛域的综合研发实力。新型轨道交通成套技术钻研及试验线建树名目主若是妨碍悬挂式轨道交通成套技术开辟、试验线建树及气动列车成套技术开辟。上述名目并不间接对于公司产生经济效益，因此公司未应承上述项指标预计效益。上述名目是否达到预期效益以及今年度实现的效益均不适用。

注i)：今年度投入召募资金总额指召募资金到账后今年度投入金额。

注ii)：妨碍年尾应承投入金额以***近一次已经披露召募资金投资妄想为依据判断。

注iii)：今年度实现的效益的合计口径、合计方式与应承效益的合计口径、合计方式不同。

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-008

中铁高新工业股份有限公司

2022年下半年至2023年上半年对于外保障额度的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、保障状态概述

为确保公司消耗经营使命不断、安妥睁开，严厉、实用管控公司及控股子公司的保障事变，依据上海证券交易所监管要求以及《公司章程》以及公司《对于外保障打点制度》相干规定，公司统计并审核了公司各级单元2022年下半年至2023年上半年度对于外保障额度需要。2022年3月28日，公司第八届董事会第十六次团聚审议经由《对于公司2022年下半年至2023年上半年对于外保障额度的议案》，拥护公司2022年下半年至2023年上半年度对于外保障总额189,000万元，其中180,000万元保障额度为票据、保函、授信等非融资性营业保障，9,000万元保障额度为贷款营业等融资性营业保障，具体保障状态如下：

（一）对于全资子公司保障

1.被保障人资产欠债率低于70%的预计额度

单元：万元

■

2.被保障人资产欠债率高于70%的预计额度

单元：万元

■

（二）对于参股公司保障

单元：万元

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浙江浙商装备工程服务有限公司股权结构为：浙江省经济建树投资有限公司持股70%，中铁工程装备总体有限公司持股30%，其需要保障额度为3亿元，浙江省经济建树投资有限公司按股比提供2.1亿元保障，中铁工程装备总体有限公司按股比提供9000万元保障。

需特意诠释的事变：

1.上述公司及所属各子公司的对于外保障额度有历时期为2022年7月1日至2023年6月30日。

2.上述保障事变是基于对于当初公司营业状态的预计，因此，为确保公司消耗经营的实际需要，在总体危害可控的根基上普及对于外保障的锐敏性，基于未来可能的预计变换，被保障方为手下全资子公司时，可能在同种别（按资产欠债率是否高于70%分类）全资子公司的保障总额度内调整运用。

3.因为上述保障妄想中指定的全副被保障单元资产欠债率***过70%，因此，需将上述保障妄想提交公司股东大会审议。

二、被保障人根基状态

一、中铁山桥总体有限公司

公司称说：中铁山桥总体有限公司

一律社会信誉代码：91130303105311593H

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：167,000万国夷易近币

法定代表人：林军科

住所：秦皇岛市山海关区南海西路35号

歇业期限：2001年5月17日至无固活期限

经营畛域：钢结构工程业余承包、桥梁以及修筑钢结构的制作与装置；铁路道岔及配件、钢轨伸缩调节器、都市轨道交通配置装备部署的妄想、制作、销售、装置及铺设；铁路工具及路线配件的制作与销售；桥式起重机制作；门式起重机制作；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的装置、培修；通用桥式起重机、通用门式起重机、架桥机、造船门式起重机、轨道式集装箱门式起重机、电动葫芦门式起重机的刷新；工程机械、口岸机械、铺架机械、高强度螺栓、紧固件的妄想、制作与销售；金属资料、建材的销售；机械配置装备部署、衡宇的租赁；货物收支口营业；对于外承包工程营业；艰深货运；水电费收缴；（如下名目仅限分支机构经营）：住宿、餐饮的服务；日用品销售**（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

股东状态：公司持有中铁山桥总体有限公司****股权，中铁山桥总体有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁山桥总体有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁山桥总体有限公司经审计的资产总额为1,102,567.74万元、欠债总额641,215.25万元、银行贷款总额3,887.40万元、行动欠债总额626,581.73万元、净资产为461,352.49万元，2021年度经审计的歇业支出为550,066.81万元、净利润为34,032.60万元。

二、中铁宝桥总体有限公司

公司称说：中铁宝桥总体有限公司

一律社会信誉代码：916100007273575450

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：153,369.23万元国夷易近币

法定代表人：洪军

住所：陕西省宝鸡市高新开辟区火炬路4号

歇业期限：2001-05-08至无固活期限

经营畛域：艰深名目：紧固件制作；金属结构制作；金属结构销售；工程打点服务；船舶制作；工程技术服务（妄想打点、勘探、妄想、监理除外）；铁路运输辅助行动；高铁配置装备部署、配件制作；钢压延加工；通用零部件制作；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广；锻件及粉末冶金废品制作；金属外表解决及热解决加工；砼结构构件制作；金属链条及其余金属废品制作；都市轨道交通配置装备部署制作；专用配置装备部署补葺；电子、机械配置装备部署呵护（不含特种配置装备部署）；对于外承包工程；机械配置装备部署租赁；铁路运输根基配置装备部署销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁配置装备部署、配件销售；紧固件销售；锻件及粉末冶金废品销售；特种配置装备部署销售；机械配置装备部署销售；砼结构构件销售；金属链条及其余金属废品销售；轨道交通专用配置装备部署、关键系统及部件销售；橡胶废品销售；塑料废品销售；金属废品销售；水泥废品销售；金属资料销售；装卸搬运；艰深货物仓储服务（不含危害化学品等需答应审批的名目）；轨道交通经营打点系统开辟；新资料技术研发；铁路专用丈量或者魔难仪器制作；铁路专用丈量或者魔难仪器销售；工程以及技术钻研以及试验发展(除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动)。答应名目：种种工程建树行动；衡宇修筑以及市政根基配置装备部署名目工程总承包；铁路运输根基配置装备部署制作；建树工程妄想；特种配置装备部署妄想；特种配置装备部署制作；特种配置装备部署装置刷新补葺；施工业余作业；技术收支口；货物收支口；收支口署理；道路货物运输（不含危害货物）；大型游乐配置装备部署制作(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准)。

股东状态：公司持有中铁宝桥总体有限公司****股权，中铁宝桥总体有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁宝桥总体有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁宝桥总体有限公司经审计的资产总额为1,022,873.29万元、欠债总额530,337.48万元、银行贷款总额0万元、行动欠债总额500,317.62万元、净资产为492,535.81万元，2021年度经审计的歇业支出为719,138.45万元、净利润为63,912.27万元。

三、公司称说：中铁科工总体有限公司

一律社会信誉代码：91420100300065412E

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：61,780万国夷易近币

法定代表人：焦卫华

住所：武汉市武昌区徐东大巷45号

歇业期限：1994年1月14日至2025年11月24日

经营畛域：铁路、公路、隧道、修筑、口岸、站场、市政工程的工程机械、钢结构的钻研与妄想、制作、装置、检测；起重及运输配置装备部署、铁路专用配置装备部署及工具、工业被动化、预应力配置装备部署的钻研妄想、制作、装置、检测及信息服务；铁路、公路、隧道、修筑、口岸、站场、市政工程、地基与根基工程、机电工程、园林绿化、消防工程、机电装置工程、特种工程施工；船舶、集装箱及机电产物制作、补葺；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、妄想、制作、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与配置装备部署的妄想、制作以及销售；道岔、轨道梁及立柱的妄想、制作、装置；轨道交通项指标总承包、建树、经营、呵护及相干咨询服务；仓储服务；配置装备部署租赁；货物或者技术收支口（******必然或者波及行政审批的货物以及技术收支口除外）；物业打点；保洁服务；停车服务。（如下经营畛域仅限持证的分支机构经营）货物运输、住宿、餐饮、会务服务。（波及答应经营名目，应取患上相干部份答应前方可经营）

股东状态：公司持有中铁科工总体有限公司****股权，中铁科工总体有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁科工总体有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁科工总体有限公司经审计的资产总额为369,934.92万元、欠债总额299,241.22万元、银行贷款总额12,000.00万元、行动欠债总额297,348.51万元、净资产为70,693.70万元，2021年度经审计的歇业支出为222,097.21万元、净利润为622.41万元。

四、中铁工程装备总体有限公司

公司称说：中铁工程装备总体有限公司

一律社会信誉代码：91410000698729660M

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：100,621.572153万元国夷易近币

法定代表人：赵华

住所：河南省郑州市经济技术开辟区第六大巷99号

歇业期限：2009年12月22日至无固活期限

经营畛域：艰深名目：专用配置装备部署制作（不含答应类业余配置装备部署制作）；特种配置装备部署销售；隧道施工专用机械制作；隧道施工专用机械销售；矿山机械制作；矿山机械销售；修筑工程用机械制作；修筑工程用机械销售；机械配置装备部署研发；机械配置装备部署租赁；专用配置装备部署补葺；电子、机械配置装备部署呵护（不含特种配置装备部署）；机械整机、零部件加工；机械整机、零部件销售；通用零部件制作；模具制作；模具销售；软件开辟；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广；工业妄想服务；工程打点服务；信息技术咨询服务；大数据服务；互联网数据服务；国内商业署理（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）答应名目：特种配置装备部署制作；特种配置装备部署妄想；魔难检测服务；货物收支口；技术收支口；修筑劳务分包；建树工程妄想；种种工程建树行动（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以相干部份批准文件或者答应证件为准）

股东状态：公司持有中铁工程装备总体有限公司****股权，中铁工程装备总体有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁工程装备总体有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁工程装备总体有限公司经审计的资产总额为1,397,839.35万元、欠债总额1,005,947.14万元、银行贷款总额19,834.00万元、行动欠债总额983,110.15万元、净资产为391,892.21万元，2021年度经审计的歇业支出为575,670.15万元、净利润为73,259.78万元。

五、中铁九桥工程有限公司

公司称说：中铁九桥工程有限公司

一律社会信誉代码：91360400736362565N

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：50,000万元国夷易近币

法定代表人：王员根

住所：江西省九江市浔阳区滨江东路148号

歇业期限：2001年11月28日至无固活期限

经营畛域：铁路工程、公路工程、地基与根基工程、口岸工程、市政工程及配套工程施工；钢梁、钢结构、专用起重配置装备部署、工程机械、预应力配置装备部署妄想、制作、装置；船舶修造、运输、施工（以上按先天证规定畛域经营）；经营本企业自产产物及技术进口以及本企业所需原辅资料、机械配置装备部署、零配件及技术进口营业；货物装卸、仓储服务；修筑资料、钢结构产物检测服务（以上名目******有专项规定的除外，波及行政答应的凭答应证经营）。

股东状态：公司持有中铁九桥工程有限公司****股权，中铁九桥工程有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁九桥工程有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁九桥工程有限公司经审计的资产总额为349,137.40万元、欠债总额277,831.01万元、银行贷款总额0万元、行动欠债总额276,171.51万元、净资产为71,306.39万元，2021年度经审计的歇业支出为319,571.75万元、净利润为10,017.58万元。

六、中铁工程服务有限公司

公司称说：中铁工程服务有限公司

一律社会信誉代码：91510106072446650U

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：27,000万元国夷易近币

法定代表人：苏叶茂

住所：成都金牛高科技工业园金凤凰小道666号

歇业期限：2013年7月25日至无固活期限

经营畛域：工程打点服务；配置装备部署监理服务；修筑资料销售及租赁；增值电信营业；检测服务；机械配置装备部署的妄想、制作、组装调试、培修、再制作、租赁、技术咨询、技术服务；都市照明工程服务；修筑拆穿装修工程服务；隧道工程修筑施工；市政专用工程；铁路工程；消防配置装备部署工程；修筑机电装置工程；公路交通工程（公路机电工程）；修筑劳务分包；都市及道路照明工程；环保工程；电子与智能化工程；衡宇修筑工程、公路工程、水利水电工程、通信工程、机电工程、地基根基工程、模板脚手架工程；销售：机械配置装备部署、机械配置装备部署配件、合计机软件及辅助配置装备部署、******类医疗工具、第二类医疗工具；软件开辟、信息系统集成果劳；合计机技术钻研、技术咨询、技术转让；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；合计机收团系统工程；网上商业署理；货物及技术收支口。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）。

股东状态：公司持有中铁工程服务有限公司****股权，中铁工程服务有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁工程服务有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁工程服务有限公司经审计的资产总额为229,664.10万元、欠债总额165,843.59万元、银行贷款总额0万元、行动欠债总额165,167.16万元、净资产为63,820.51万元，2021年度经审计的歇业支出为116,492.83万元、净利润为10,284.30万元。

七、中铁情景科技工程有限公司

公司称说：中铁情景科技工程有限公司

一律社会信誉代码：91430100MA4PD7FM2F

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：15,000万元国夷易近币

法定代表人：张前

住所：长沙高新开辟区文轩路27号麓谷钰园F1栋15楼1505室

歇业期限：2018年2月6日至无固活期限

经营畛域：环保技术开辟服务、咨询、替换服务、转让服务；水利水电工程、清洁传染工程妄想与的施工；膜资料、水解决剂、环保配置装备部署的消耗；情景传染解决专用药剂资料、情景呵护专用配置装备部署的制作；环保配置装备部署、情景传染解决专用药剂资料、节能环保产物的销售；情景与生态监测；情景综合打点名目咨询、妄想、施工及经营；水传染打点；大气传染打点；固体废物打点；危害废物打点；喷射性废物打点；生物生态水土情景研发与打点；重金属传染防治；农田修复；餐厨垃圾的运输及解决（限分支机构）；处置都市生涯垃圾经营性破除、收集、运输、解决服务；市政专用工程施工总承包；修筑垃圾综合打点及其再生运用；新资料、新配置装备部署、节能及环保产物工程的妄想、施工；污水解决及其再生运用（限分支机构）；垃圾有害化、资源化解决（限分支机构）；市政工程妄想服务；工程总承包服务；如下经营畛域不患上处置罗致贷款、集资收款、受托贷款、发放贷款等******金融监管及财政信誉营业：以自有资产妨碍情景传染打点名目投资、都市果然综合管廊投资、开辟、建树、经营以及打点。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

股东状态：公司持有中铁情景科技工程有限公司****股权，中铁情景科技工程有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁情景科技工程有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁情景科技工程有限公司经审计的资产总额为35,062.23万元、欠债总额22,057.43万元、银行贷款总额0万元、行动欠债总额21,914.44万元、净资产为13,004.80万元，2021年度经审计的歇业支出为35,935.26万元、净利润为1,034.72万元。

八、中铁重工有限公司

公司称说：中铁重工有限公司

一律社会信誉代码：914201151777277823

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：30,000万元国夷易近币

法定代表人：李书学

住所：武汉市江夏经济开辟区幸福工业园

歇业期限：1990年9月21日至无固活期限

经营畛域：铁路、公路、隧道、修筑、口岸、站场、市政工程施工装备妄想、制作、装置及培修；种种起重、运输及轨道交通配置装备部署的妄想、制作、装置及培修；桥梁、钢结构、轨道交通配件的妄想、制作、装置及服务；桥梁、钢结构、轨道、都市果然管廊、机电配置装备部署装置、衡宇修筑工程、供水及污水解决工程、管道工程、水利工程、电力工程、电气工程、通信工程施工；修筑工程用资料及配件、机电配置装备部署配件及工具的制作以及销售；厂房、产物、仓储租赁；产物技术服务及转让；劳务分包；货物及技术收支口。（波及答应经营名目，应取患上相干部份答应前方可经营）

股东状态：公司持有中铁重工有限公司****股权，中铁重工有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁重工有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为222,310.64万元、欠债总额169,750.58万元、银行贷款总额3,000万元、行动欠债总额168,943.58万元、净资产为52,560.06万元，2021年度经审计的歇业支出为180,025.25万元、净利润为8,131.95万元。

九、中铁钢结构有限公司

公司称说：中铁钢结构有限公司

一律社会信誉代码：91320116698355240M

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：10,500万元国夷易近币

法定代表人：祁宝忠

住所：南京市乾坤区金牛湖街道长山社区段庄500号

歇业期限：2009年12月7日至无固活期限

经营畛域：各规范钢结构工程妄想、施工；钢结构件研发、制作、加工、销售、装置及技术服务；地基与根基工程、衡宇修筑工程施工；钢结构衡宇、轻钢衡宇、集成衡宇租赁、销售；机械配置装备部署租赁；修筑资料销售；道路货物运输（除危害品）（须取患上答应或者批准前方可经营）；自营以及署理种种商品及技术的收支口营业；提供劳务服务。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

股东状态：公司持有中铁钢结构有限公司****股权，中铁钢结构有限公司系公司的全资子公司。

依据中铁钢结构有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁钢结构有限公司经审计的资产总额为84,398.82万元、欠债总额70,001.69万元、银行贷款总额0万元、行动欠债总额70,001.69万元、净资产为14,397.13万元，2021年度经审计的歇业支出为57,148.29万元、净利润为3,075.31万元。

十、中铁情景钻研院（西安）有限公司

公司称说：中铁情景钻研院（西安）有限公司

一律社会信誉代码：91610138MA6TN7DYX2

公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

注册老本：5,000万元国夷易近币

法定代表人：刘东斌

住所：陕西省西安市******夷易近用航天工业基地航天中路369号一楼122室

歇业期限：2019年10月16日至无固活期限

经营畛域：环保技术、新资料技术的技术开辟、技术咨询、技术服务、技术转让；环保产物的研发、消耗、技术咨询、技术服务、销售、租赁；情景影响评估咨询服务；情景传染打点服务；土壤传染打点服务；水传染打点服务；大气打点服务；环保工业园区的妄想、妄想、经营打点；垃圾解决工艺的妄想、技术咨询、技术服务、技术转让；情景监测技术的技术咨询、技术服务；情景监测经营服务；情景监测配置装备部署的研发、消耗、销售、装置；情景政策信息咨询；节能减排技术的技术咨询、技术服务；环保工程、水利水电工程、市政工程、修筑工程的妄想、施工、技术咨询；货物及技术的收支口营业(******必然或者限度收支口的货物以及技术除外)；机械配置装备部署的研发、消耗、销售、租赁。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

股东状态：公司全资子公司中铁情景科技工程有限公司持有中铁情景钻研院（西安）有限公司****股权，中铁情景钻研院（西安）有限公司系公司的间接全资子公司。

依据中铁情景钻研院（西安）有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，中铁情景钻研院（西安）有限公司经审计的资产总额为4,192.62万元、欠债总额3,168.87万元、银行贷款总额0万元、行动欠债总额3,168.87万元、净资产为1,023.76万元，2021年度经审计的歇业支出为3,122.93万元、净利润为59.89万元。

十一、浙江浙商装备工程服务有限公司

公司称说：浙江浙商装备工程服务有限公司

一律社会信誉代码：91330000MA27U19J66

公司规范：其余有限责任公司

注册老本：30,000万元国夷易近币

法定代表人：盛浩

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宝浊世纪中间1幢33楼

歇业期限：2020年4月22日至2050年4月21日

经营畛域：艰深名目：工程打点服务；机械配置装备部署租赁；修筑工程机械与配置装备部署租赁；专用配置装备部署补葺；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广；金属废品销售；隧道施工专用机械销售(除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动)。

股东状态：公司全资子公司中铁工程装备总体有限公司持有浙江浙商装备工程服务有限公司30%股权，浙江浙商装备工程服务有限公司系公司的间接参股子公司。

依据浙江浙商装备工程服务有限公司2021年《审计陈说》，妨碍2021年12月31日，浙江浙商装备工程服务有限公司经审计的资产总额为77,549.47万元、欠债总额54,384.32万元、银行贷款总额21,015万元、行动欠债总额35,616.84万元、净资产为23,165.15万元，2021年度经审计的歇业支出为13,933.20万元、净利润为3,156.86万元。

三、保障协议的主要内容

单元：万元

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四、董事会意见

公司第八届董事会第十六次团聚审议经由了《对于公司2022年下半年至2023年上半年对于外保障额度的议案》，拥护公司2022年下半年至2023年上半年度对于外保障总额189,000万元，其中180,000万元保障额度为票据、保函、授信等非融资性营业保障，9,000万元保障额度为贷款营业等融资性营业保障。

公司自力董事宣告如下意见：

一、公司2022年下半年至2023年上半年对于外保障预计额度是基于对于当初公司及各子公司在上述时期个别展歇营业需要提供保障状态妨碍的公平预估；所列额度内的被保障工具均为公司手下个别、不断经营的控股子公司或者参股公司，保障危害总体可控，不存在侵害公司及股东短处特意是中小投资者短处的天气。

二、拥护确认公司2022年下半年至2023年上半年对于外保障预计额度，并拥护将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对于外保障数目及逾期保障数目

妨碍本通告日，公司及其控股子公司对于外保障总额累计8644.82万元、无对于控股子公司提供的保障，上述公司及其控股子公司对于外保障总额累计金额占公司***近一期经审计净资产的比例为0.37%，无逾期对于外保障。

特此通告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日返回搜狐，魔难更多

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