原问题：北京万泰生物药业股份有限公司

公司代码：603392 公司简称：万泰生物

******节 紧张揭示

1 今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到//sse.com.cn网站子细浏览年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、低级打点职员保障年度陈说内容的着实性、准确性、残缺性，不存在虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并担当同样艰深以及连带的法律责任。

3 公司部份董事出席董事会团聚。

4 容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为本公司出具了规范无保存意见的审计陈说。

5 董事会决定经由的本陈说期利润调配预案或者公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（非凡艰深合股）审计，2021年度，公司母公司报表实现归属于母公司股东的净利润266,471,363.38元，并吞报表实现归属于上市公司股东的净利润2,021,467,667.66元。妨碍2021年12月31日，母公司报表未调配利润为1,000,712,984.72元，并吞报表未调配利润为3,151,074,941.62元。

公司第五届董事会第九次团聚审议经由的公司2021年度利润调配预案如下：以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数调配利润，向部份股东每一10股送红股2股并派发现金盈利2元（含税），共计调配利润242,816,000.00元。其中，现金分成占本期利润调配的比例为50%，现金分成占公司母公司报表净利润的比例为45.56%，占公司并吞报表归属于上市公司艰深股股东的净利润的比例为6.01%。同时，今年度拟妨碍老本公积金转增股本，以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数，向部份股东每一10股转增2.5股。

第二节 公司根基状态

1 公司简介

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注：2021年11月12日，公司在指定信息披露媒体披露了《北京万泰生物药业股份有限公司对于董事会秘书告退的通告》，叶芳女士因总体职业妄想原因恳求辞去公司董事会秘书职务，告退后，由董事长邱子欣学生代行董事会秘书职责。

2 陈说期公司主要营业简介

依据中国证监会宣告的《上市公司行业分类指引》（2012年勘误），公司所处行业为C制作业中的C27 医药制作业，具体为生物废品格业，包罗体外诊断以及疫苗两个子行业。

一、体外诊断行业

（1）全天下体外诊断行业状态

随着全天下经济的发展，人们保健意见的普及，大全副******医疗保障政策的美满，以及今世魔难医学的发展及生物技术、光化学技术、芯片技术等相干技术的不断突破，体外诊断曾经成为人类妨碍疾病防御、诊断、治疗所必不可少的医学伎俩。作为多学科交织融会的行业之一，体外诊断行业受益于种种新技术的迅速发展。同时，随着******医疗保障政策的不断美满以及指引，体外诊断行业已经成为医疗市场***沉闷、发展速率***快的畛域之一，曾经成为全天下规模数百亿美元的成熟工业。

悔改冠疫情以来，全天下体外诊断需要泛起井喷态势，市场削减幅度极大。依据Kalorama Information的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 14th Edition》，2021年全天下体外诊断市场规模***过1,117亿美元。据预计，未来全天下IVD市场年复合削减率将连结约4.5%的速率。此外，慢性病、盛行症不断削减的发病人数以及人类日益削减的大瘦弱服务需要都增长体外诊断市场不断扩充。

（2）我国体外诊断行业状态

与欧美发达******比照，我国体外诊断行业起步晚、工业化水平弱，尽管市场规模预计年均增速更大，但其发展阶段仍处于早期。与此同时，外资企业产物、技术以及服务等方面均具备较大的劣势，日后被其占有的市场份额仍能连结在70%～80%。近些年来，国内体外诊断工业依靠技术的迭代更新、政策反对于、市场需要削减等多种因素的助力而取患上长足普及，正从工业导入期步入生临时。据《中国医疗工具蓝皮书》统计，2020年我国体外诊断的总体市场规模890亿元国夷易近币，年复合削减率高达20.9%。受新冠疫情的影响，依据中国海关数据呈现，2020年天下进口新冠检测试剂10.8亿人份，新冠试剂销售支出预计在50亿美元左右。据大连维斯马信息科技有限公司统计，2021年1～11月，中国IVD试剂（含新冠检测试剂盒）进口金额高达111.6亿美元，比2020削减179.9%。参照BCC Research调研陈说预计，2020年全天下新冠检测市场高达603亿美元，预计2021年844亿美元，2027年将增至1,951亿美元，年均复合削减率达到15%。作为由中国企业主导的自力赛道，新冠检测正增长中国体外诊断市场规模快捷扩充，具备可不雅的远景。

从细分畛域的相助名目来看，免疫诊断市场规模***大，且削减速率晃动、高端市场进口替换空间大、产物差距缩减速率快。罕有运用畛域有盛行症、肿瘤、性激素、甲状腺功能、心脑血管疾病等。生化诊断是国内外发展***先、***成熟的IVD细分畛域，国产物牌与外资品牌在试剂品质上具备相助力，但在仪器制作水平方面差距较大。份子诊断是国内外技术差距相对于较小的畛域，未来将宽泛用于盛行症筛查、产前诊断、肿瘤基因检测、总体化用药等场景。随着国内体外诊断技术水平的更新迭代，市场主导偏差已经逐步从生化诊断向免疫诊断以及份子诊断畛域转移，我国体外诊断行业的发展也逐步从量的削减转变为质的发展，以技术的刷新作为增长体外诊断行业发展的中间能源。

在******对于医疗瘦弱事业不断加大投入的布景下，我国市县级医院发展速率加速。检测系统化、被动化、快捷化、信息化，开辟高度集成、被动化的体外诊断仪器制作技术以及重大、准确又便于宽泛的快捷诊断技术已经成为市场研发的干流课题。当初，国内企业被动于开辟外乡化的体外诊断产物，以知足我国市场的需要。随着国产物牌的自主立异能耐日益增强，以及信息技术、大数据解决能耐等其余行业技术劣势的交织融会，国内体外诊断工业势必进入更高速的发展时期。

二、疫苗行业

（1）全天下疫苗行业发展状态

2000年以来天下畛域内疫情不断，禽流感、SARS、H1N一、2019-nCov等病毒对于天如下国的疫情防控使命不断提出新的挑战，同时，也给处置疫苗研制以及消耗的企业发现了重大的机缘与市场空间。2020年全天下疫苗市场规模达410亿美元（含新冠疫苗），依据Evaluate Pharma的测算，预计2026年将削减至561亿美元（不含新冠疫苗），年复合削减率激进达到5.4%。

以前15年内，全天下疫苗龙头连结晃动高速削减，四大疫苗巨头（GSK、辉瑞、Merck、赛诺菲）占有全天下疫苗市场份额的90%（以金额计），连结寡头操作。而五家疫苗公司（印度血清钻研所、GSK、印度Bharat Biotech、赛诺菲、印度Haffkine）提供了全天下64%的疫苗。疫苗产物的重大性带来了极高的相助壁垒（消耗壁垒以及研发壁垒），频仍的行业整合也进一步连结了行业部份高会集度的名目。不远的未来，疫苗行业的高壁垒仍是存在，而新技术叠加新冠疫情或者将减速新寡头的降生，其中Moderna以及BioNTech就凭仗mRNA新冠疫苗的乐成有望逐步成为全天下疫苗市场的新寡头。此外预计随着中等规模厂家（主要在亚洲）进一步扩充产物线退出区域市场以及新疫苗市场的相助，全天下疫苗产量会集度将趋于着落，但因为疫苗巨头在发达区域的位置晃动，市场规模会集度仍将连结较高水平。未来，全天下疫苗巨头的发展预计将会集在多联多价产物降级换代、成人市场拓展、全天下市场开拓、立异重磅产物开辟等方面。

针对于2019-nCov病毒，全天下药企以及科研职员不断增长新冠肺炎疫苗开辟。WHO数据呈现，妨碍2022年3月1日，全天下合计有34款新冠疫苗获批运用（包罗附条件上市以及紧迫运用授权等），147款疫苗处于临床研发状态。处于临床研发状态的疫苗拆穿困绕种种技术道路，其中33%为卵白质亚单元疫苗，17%为mRNA疫苗，14%为非复制病毒载体疫苗，14%为灭活疫苗，11%为DNA疫苗、3%为复制型病毒载体疫苗、4%为类病毒颗粒（VLP）疫苗。

（2）我国疫苗行业发展状态

近些年来，随着重磅种类陆续在国内获批，国内疫苗市场规模呈减速削减趋势。依据灼识咨询的测算，我国疫苗市场规模（不计新冠疫苗）从2015年的251亿元削减至2020年的640亿元，2015-2020年间复合削减率20.6%，主要由二类苗驱动。预计我国2030年疫苗市场规模有望达到2,071亿元，2020-2030年间复合削减率12.5%。

2021年，国内疫苗行业总体安妥削减，受益于疫情催化疫苗认知降职以及政策增长下的行业立异与名目优化，国产重磅种类有望逐步实现进口替换，HPV疫苗等大种类实现高削减。全副老例二类苗种类受到新冠疫苗会集接种挤压，签批发以及销售额均收到未必影响，随着疫情常态化下接种能耐的不断普及，预计2022年迈例二类苗签批发以及终端销售均有望逐步回升。依据中检院以及各中间魔难所疫苗签批发数据呈现，2021年我国疫苗行业共计实现批签发5,704批次，较去年同期削减9.2%，较 2019年削减32%。从大种类上来看，双价HPV疫苗合计实现签批发181批次，同比削减269%，九价HPV疫苗实现批签发44批次，同比削减83%，四价流感疫苗合计实现批签发318批次，同比削减75%，13价肺炎散漫疫苗合计实现批签发111批次，同比削减61%。2021年，国产13价肺炎疫苗（沃森生物）、二价HPV疫苗（万泰生物）等产物不断放量，符号中国疫苗行业正式进入国产大种类时期。

WHO数据呈现，在新冠疫苗开辟方面，我国已经有7款疫苗附条件上市。妨碍2021年10月尾，全天下新冠疫苗提供量前四大厂家分说为科兴、中国生物、辉瑞/BioNTech、阿斯利康，合计约占总发货量的90%以上。在疫苗免疫接种方面，国内接种状态位于全天下前线，并已经周全启动增强针接种，******卫健委宣告的***新数据呈现，妨碍2022年2月28日，国内新冠疫苗接种量累计达到312,984.5万剂次。未来短期内，各家疫苗进口仍有机缘，全副提供充实仍是存在；未来中期内，区别疫苗将逐步分解，成果更好的及针对于新突变株omicron的疫苗更有机缘；未到临时内，新冠疫苗的发展偏差仍存在较多不断定性，新冠疫情是否随同人类临时存在，增强针是否需要不断接种，新冠病毒是否泛起更强的免疫逃逸都存在较大的不断定性。接种的须要性以及浸染的认知日益普及，******对于疫苗行业监管、行业规范度以及会集度逐步普及。

作为一家处置体外诊断试剂、仪器与疫苗研发、消耗及销售的高新技术企业，三十年来，公司始终功能以立异求发展、以品质保生涯的经营理念，连结自主立异、并吞关键技术，现已经发展成为国内乱先、国内驰名的体外诊断试剂以及疫苗研发争先型企业。

体外诊断畛域，可分为国内市场以及国内市场两方面来看。在******防疫政策的严厉管控下，国内检测市场已经根基昏迷，公司体外诊断营业患上到复原并取患上未必削减。其中，化学发光、酶免、质控品、份子诊断等产物线均取患上较大突破。于国内市场而言，公司新冠检测产物经由欧盟CE认证、德国BfArm自检试剂白名单等境外答应，新冠诊断试剂的少许进口在救助抗疫的同时，也为公司带来了较好的经济报答。公司与跨国企业的技术相助，也为公司带来了不错的经济报答。

疫苗畛域，公司已经组成残缺的鄙俚原始立异事实钻研、中游工程技术转化、鄙俚工业化以及产品质量操作的全链条系统。公司在立异疫苗研发畛域已经有深挚的科技积淀，多个产物处于国内乱先、国内先进水平。基于全天下特有的大肠杆菌原核表白系统的病毒样颗粒疫苗技术平台开辟的系列疫苗中，戊型肝炎疫苗以及二价宫颈癌疫苗已经上市，二价宫颈癌疫苗陈说期内经由WHO PQ认证，九价宫颈癌疫苗正在妨碍III期临床试验；传统的冻干水痘减毒活疫苗取患上III期临床试验钻研陈说；新型冻干水痘减毒活疫苗（VZV-7D）正在睁开IIb期临床试验；鼻喷新冠疫苗的外洋III期临床试验使命顺遂增长；为扩充产物线引进的多糖散漫疫苗技术道路--20价肺炎多糖散漫疫苗已经取患上临床试验批件等。

3 公司主要会计数据以及财政指标

3.1 近3年的主要会计数据以及财政指标

单元：元 币种：国夷易近币

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注：2020年的根基每一股收益、稀释每一股收益系依据《企业会计原则第34号-每一股收益》规定重新合计所患上（2020年年报披露的根基每一股收益、稀释每一股收益为1.62元/股）。

3.2 陈说期分季度的主要会计数据

单元：元 币种：国夷易近币

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季度数据与已经披露定期陈说数据差距诠释

□适用 √不适用

4 股东状态

4.1 陈说期末及年报披露前一个月末的艰深股股东总数、表决权复原的优先股股东总数以及持有特意表决权股份的股东总数及前 10 名股东状态

单元: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及操作关连的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际操作人之间的产权及操作关连的方框图

√适用 □不适用

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4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状态

□适用 √不适用

5 公司债券状态

□适用 √不适用

第三节 紧张事变

1 公司应该依据紧张性原则，披露陈说期内公司经营状态的严正变换，以及陈说期内发生的对于公司经营状态有严正影响以及预计未来会有严正影响的事变。

2021年公司实现支出575,032.91万元，比去年同期的235,425.68万元削减144.25%；归属于母公司的净利润为202,146.77万元，比去年同期67,699.73万元削减198.59%。归属于母公司股东的扣除******常性损益后的净利润为194,559.17万元，比去年同期61,702.71万元削减215.32%。根基每一股收益3.33元，比去年同期1.15元削减189.57%。

2 公司年度陈说披露后存在退市危害警示或者妨碍上市天气的，应该披露导致退市危害警示或者妨碍上市天气的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 通告编号：2022-026

北京万泰生物药业股份有限公司对于2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将北京万泰生物药业股份有限公司（如下简称公司）2021年度召募资金寄存与运用状态专项诠释如下：

一、 召募资金根基状态

（一）实际召募资金金额

经中国证券监督打点委员会证监答应[2020]518号文批准，公司于2020年4月向社会果然刊行国夷易近币艰深股（A股）4,360万股，每一股刊行价为8.75元，召募资金总额为国夷易近币38,150.00万元，依占无关规定扣除刊行用度6,365.19万元（含税）后，实际召募资金金额为31,784.81万元。该召募资金净额已经于2020年4月21日到账。上述资金到账状态曾经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第518Z0011号《验资陈说》验证。公司对于召募资金接管了专户存储打点。

（二）召募资金运用与结余状态

2021年度，公司召募资金运用状态为：（1）间接投入召募资金名目17,133.08万元。2021年度公司累计运用召募资金17,133.08万元，扣除累计已经运用召募资金后，召募资金余额为786.58万元。本期召募资金专用账户老本支出240.53万元；（2）召募资金专户2021年12月31日余额合计为786.58万元，运用状态明细如下：

单元：万元 币种：国夷易近币

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二、 召募资金打点状态

（一）召募资金打点状态

依占无关法律规定的规定，凭证规范、牢靠、高效、透明的原则，公司拟订了《召募资金打点方式》，对于召募资金的存储、审批、运用、打点与监督做出了清晰的规定，以在制度上保障召募资金的规范运用。

公司对于召募资金推广专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司（如下简称国金证券）于2020年4月21日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（如下简称工行海沧支行）以及宁波银行股份有限公司北京分行（如下简称宁波银行）签定了《召募资金三方监管协议》，清晰了各方的权柄以及使命。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严正差距，公司在运用召募资金时曾经严厉凭证推广。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在严正差距，三方监管协议的推广不存在成果。

公司、全资子公司厦门万泰桑田生物技术有限公司（如下简称万泰桑田）、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签定了《召募资金专户存储四方监管协议》（如下简称《四方监管协议》1），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（如下简称万泰凯瑞）、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签定了《召募资金专户存储四方监管协议》（如下简称《四方监管协议》2，与《四方监管协议》1合称《四方监管协议》）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所拟订的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严正差距。

（二）召募资金专户存储状态

妨碍2021年12月31日，召募资金存储状态如下：

金额单元：国夷易近币万元

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妨碍2021年12月31日，公司不存在尚未到期的运用闲置召募资金购买的保本型定期存单。

陈说期，公司运用闲置召募资金购买保本型定期存单已经取患上收益明细如下：

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三、 2021年度召募资金的实际运用状态

妨碍2021年12月31日，公司实际投入相干项指标召募资金款子累计国夷易近币31,483.08万元，具体运用状态详见附表1：2021年度召募资金运用状态比力表。

四、 变更召募资金投资项指标资金运用状态

妨碍2021年12月31日，公司变更召募资金投资项指标资金具体运用状态详见附表2：2021年度变更召募资金投资名目状态表。

公司召募资金投资名目未发生对于外转让或者置换的状态。

五、 召募资金运用及披露中存在的成果

公司依摄影关法律、规定、规范性文件的规定以及要求运用召募资金，并对于召募资金运用状态实时地妨碍了披露，不存在召募资金运用及打点的违规天气。

六、会计师事务所对于公司年度召募资金寄存与运用状态出具的鉴证陈说的论断性意见

容诚会计师事务所（非凡艰深合股）觉患上，公司2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说在所有严正方面遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求（2022年勘误）》及交易所的相干规定方式，公平反映了公司2021年度召募资金实际寄存与运用状态。

七、保荐机构对于公司年度召募资金寄存与运用状态所出具的专项核查陈说的论断性意见

经核查，国金证券觉患上，公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》等法律、规定的要求，寄存、运用以及打点召募资金，并实时推广了相干信息披露使命，适宜相干法律规定的要求，国金证券对于公司2021年度召募资金的寄存与运用状态无异议。

特此通告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年3月18日

附表1：

2021年度召募资金运用状态比力表

单元：万元

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附表2：

2021年度变更召募资金投资名目状态表

单元： 万元

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证券代码：603392 证券简称：万泰生物 通告编号：2022-027

北京万泰生物药业股份有限公司

对于续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●拟聘用的会计师事务所称说：容诚会计师事务所（非凡艰深合股）

●本次续聘会计师事务所事变尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘用会计师事务所的根基状态

（一）机构信息

一、根基信息

容诚会计师事务所（非凡艰深合股）（如下简称容诚会计师事务所）由原华普天健会计师事务所（非凡艰深合股）更名而来，初始建树于1988年8月，2013年12月10日改制为非凡艰深合股企业，是国内***先获准处置证券服务营业的会计师事务所之一，临时处置证券服务营业。注册地址为北京市西城区阜成门外大巷22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合股人肖厚发。

二、职员信息

妨碍2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合股人160余名，共有注册会计师1,100余人，其中445人签定过证券服务营业审计陈说。

三、营业规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度支出总额为187,578.73万元，其中审计营业支出163,126.32万元，证券期货营业支出73,610.92万元。

容诚会计师事务所共担当274家上市公司2020年年报审计营业，审计收费总额31,843.39万元，客户主要会集在制作业（包罗但不限于汽车及零部件制作、化学质料以及化学废品、电气机械以及工具、通信以及其余电子配置装备部署、专用配置装备部署、有色金属冶炼以及压延加工业、时装、家具、食物饮料）及信息传输、软件以及信息技术服务业，批发以及批发业，修筑业，交通运输、仓储以及邮政业，租赁以及商业服务业，文化、体育以及娱乐业，迷信钻研以及技术服务业，电力、热力、燃气及水消耗以及提供业，金融业，水利、情景以及公共配置装备部署打点业等多个行业。

四、投资者呵护能耐

容诚会计师事务所已经购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买适宜相干规定；妨碍2021年12月31日累计责任抵偿限额9亿元；近三年无因执业行动发生相干夷易近事诉讼。

五、自力性以及诚信记实

容诚会计师事务所不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对于自力性要求的天气。

容诚会计师事务所近三年无因执业行动受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及自律监管措施。

容诚会计师事务所近三年因执业行动受到监督打点措施1次。2名从业职员近三年在容诚会计师事务所执业时期对于对于立客户执业行动受到自律监管措施1次。11名从业职员近三年在容诚会计师事务所执业时期受到自律监管措施各1次。8名从业职员近三年在其余会计师事务所执业时期受到监督打点措施各1次。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及自律监管措施。

（二）名目成员信息

一、职员信息

拟签字名目合股人：邬晓磊，中国注册会计师，2011年开始处置审计使命。2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年服务过继峰股份、华利总体、沙钢股份等多家上市公司。

品质操作复核人：陶亮，中国注册会计师，2006年开始处置审计使命。2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签定或者复核过华谊嘉信、捷捷微电、万润科技等多家上市公司审计陈说。

拟签字注册会计师：黄慧君，中国注册会计师，2013年开始处置审计使命。2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年服务过万泰生物、通宇通信等多家上市公司。

二、上述相干职员的自力性以及诚信记实状态

本次拟布置的名目签字合股人、品质操作复核人、签字注册会计师均具备丰硕的行业服务履历，均不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对于自力性要求的天气，近三年内未曾经因执业行动受到刑事处罚、行政处罚、监督打点措施以及自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2022年度容诚会计师事务所拟收取财政审计用度120万元，外部操作审计用度20万元，募投资金专项审计用度10万元。上述收费是容诚会计师事务所依据公司的营业规模、所处行业以及会计解决重大水平、年报审计需装备的审计职员状态以及投入的使命量判断，并凭证市场公平公平的定价原则与公司商议判断的年度审计收费。

二、拟续聘会计事务所推广的挨次

（一）董事会审计委员会意见

公司于2022年3月17日召开第五届董事会审计委员会第六次团聚，审议经由了《对于续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对于容诚会计师事务所的业余胜任能耐、投资者呵护能耐、自力性以及诚信状态等妨碍了短缺清晰以及魔难，觉患上容诚会计师事务所具备为上市公司提供财政审计以及内控审计服务的履历与能耐，在负责公司审计机构时期，勤勉尽责，能为公司提供公平、公平的审计服务，拥护续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）自力董事的当时认可意见

公司自力董事觉患上，容诚会计师事务所具备证券、期货相干营业从业资格，具备为公司提供审计服务的履历以及能耐，能为公司提供公平、公平的审计服务，可能知足公司财政审计以及外部操作审计的要求，本次续聘有利于连结审计使命的陆续性。部份自力董事不同拥护公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构，并拥护将该议案提交公司第五届董事会第九次团聚审议。

（三）自力董事的自力意见

公司自力董事觉患上，容诚会计师事务地址公司2021年度审计使掷中，连结自力、主不雅、公平的原则，勤勉尽责地推广审计职责，公平公平川宣告自力审计意见，为公司出具的陈说主不雅、公平川反映了公司实际状态。本次续聘有利于连结审计使命的陆续性，相干审议挨次正当、合规，不存在侵害公司及部份股东特意是中小股东短处的天气。部份自力董事不同拥护公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构，并拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）董事会的审讲以及表决状态

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次团聚，以7票拥护、0票反对于、0票弃权的表决服从审议经由了《对于续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构的议案》。

（五）失效日期

本次续聘会计师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由之日起失效。

特此通告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 通告编号：2022-028

北京万泰生物药业股份有限公司

对于确认2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及预计2022年度同样艰深分割关连交易的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●本次同样艰深分割关连交易事变无需提交公司股东大会审议。

●同样艰深分割关连交易对于公司的影响：公司的同样艰深分割关连交易适宜公司实际营业需要，凭证公平、公平、果然的原则，不会对于公司财政状态、经营成果产生倒楣影响，不会影响公司的自力性，不会对于分割关连方组成依附。

一、同样艰深分割关连交易根基状态

（一）同样艰深分割关连交易推广的审议挨次

2022年3月17日,北京万泰生物药业股份有限公司（如下简称公司）召开第五届董事会第九次会讲以及第五届监事会第九次团聚，审议经由了《对于确认2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及预计2022年度同样艰深分割关连交易的议案》，分割关连董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。本次同样艰深分割关连交易事变无需提交公司股东大会审议。

该分割关连交易事变曾经公司自力董事当时认可，自力董事觉患上，公司预计的2022年度同样艰深分割关连交易，适宜公司实际营业需要，交易凭证了主不雅、公平、公平的原则，不存在侵害公司以及股东短处的天气，不会对于公司财政状态、经营成果产生倒楣影响。部份自力董事不同拥护将该议案提交公司董事会审议。

自力董事宣告清晰拥护的自力意见，觉患上公司2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及2022年度同样艰深分割关连交易预计状态适宜相干法律规定的规定，定价政策以及定价依据遵照果然、公平、公平的原则，以市场价格为根基，经由公平、公平商议的方式判断，不会对于公司财政状态、经营成果产生倒楣影响，不存在侵害公司及部份股东特意是中小股东短处的行动。部份自力董事不同拥护公司本次同样艰深分割关连交易事变。

（二）2021年度同样艰深分割关连交易的预计以及推广状态

单元：国夷易近币万元

■

注1：交易金额差距主要受产量及库存的影响以及全副零部件国产替换进口。

注2：杭州养生堂生物医药有限公司全副营业转其母公司浙江养生堂生物科技有限公司，依据研发进度洽购公司的试剂。

注3：公司子公司向日本大塚电子株式会社支出技术服务费随销质变换。

注4：新设子公司杭州万泰生物技术有限公司向养生堂有限公司租赁使命园地。

（三）2022年度预计同样艰深分割关连交易金额以及种别

单元：国夷易近币万元

■

注1：公司子公司削减向日本大塚电子株式会社洽购额，主要原因是全副零部件国产替换进口。

注2：浙江养生堂生物科技有限公司在临床药物研发中依据进度洽购公司的检测试剂用于产物相干检测与验证。

注3：浙江养生堂人造药物钻研所上海分公司为公司子公司提供临床试验服务。

注4：养生堂有限公司为公司子公司提供研发验证服务。

二、分割关连方根基状态

（一）养生堂有限公司

公司称说：养生堂有限公司（如下简称养生堂）

一律社会信誉代码：91460000620312080M

住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇轮渡路17号205室

企业规范：有限责任公司（人造人投资或者控股）

法定代表人：钟睒睒

注册老本：10,000万元国夷易近币

建树光阴：1993年3月12日

主要股东：钟睒睒（98.38%）、杭州友福企业打点有限公司（1.62%）

经营畛域：医药技术、生物科技、医疗技术的技术开辟、技术咨询以及技术服务，企业打点咨询，商务信息咨询，市场营销规画，旅馆打点，药品经营、食物经营、道路货物运输、餐饮服务（以上均凭答应证经营），化装品、日用百货、时装、鞋帽、五金交电、纺织品、文体用品、家俱、纸张、办公配置装备部署、电子产物、饲料、仪器仪表、通信配置装备部署、农林牧渔产物、珠宝、工艺品、化工产物及质料（不含危害品及易制毒品）的销售，产物包装妄想，拆穿装修工程施工，水产物养殖，房地产开辟与经营，衡宇租赁服务，遨游名目开辟，经济信息咨询，妄想、制作、宣告、署理国内种种广告，经营收支口营业（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）。

主歇营业：养生堂是一家专一于大瘦弱畛域的投资性公司，主要投资偏差为饮用水、保健及瘦弱产物、生物医药、种植等。

分割关连关连：养生堂持有公司56.98%股权，系公司的控股股东

妨碍2021年12月31日，养生堂单体未经审计的总资产为1,636,133.54万元、净资产为1,582,405.84万元；2021年度，实现歇业支出8,434.18万元、净利润90,862.98万元。

（二）杭州养生堂生物医药有限公司

公司称说：杭州养生堂生物医药有限公司

一律社会信誉代码：91330106MA2GK5WG2M

住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇袁浦街136号4047室

企业规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

法定代表人：钟睒睒

注册老本：8,000万元国夷易近币

建树光阴：2019年2月12日

主要股东：浙江养生堂生物科技有限公司（****）

主歇营业：处置医药科技、生物科技、医疗科技领城内的技术开辟、技术转让、技术咨询、技术推广；生化药品、生物废品的研发、消耗、销售；货物收支口（******法律规定必然经营的名目除外，******法律规定限度经营的名目取患上答应前方可经营)（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）。

分割关连关连：对于立实际操作人操作的企业

妨碍2021年12月31日，杭州养生堂生物医药有限公司未经审计的总资产为23,710.90万元、净资产为4,740.41万元；2021年度，实现歇业支出0元、净利润-2,997.75万元。

（三）养生堂（安吉）化装品有限公司

公司称说：养生堂（安吉）化装品有限公司

一律社会信誉代码：91330523MA2B3YNR7G

住所：浙江省湖州市安吉县安吉经济开辟区两山高新技术工业园

企业规范：有限责任公司（人造人投资或者控股的法人独资）

法定代表人：钟睒睒

注册老本：2,000万元

建树光阴：2018年1月24日

主要股东：养生堂有限公司（****）

主歇营业：答应名目：化装品消耗；职业中介行动；食物经营；技术收支口；货物收支口（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准）。艰深名目：化装品批发、化装品批发；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换；技术转让、技术推广；日用百货销售；广告妄想、署理；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；业余妄想服务；包装服务（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）。

分割关连关连：对于立实际操作人操作的企业

妨碍2021年12月31日，养生堂（安吉）化装品有限公司未经审计的总资产为27,683.06万元、净资产为-49,085.47万元；2021年度，实现歇业支出21,607.21万元、净利润-14,586.15万元。

（四）浙江彩虹鱼科技有限公司

公司称说：浙江彩虹鱼科技有限公司

一律社会信誉代码：913300007490209193

住所：杭州市西湖区转塘街道葛衙庄181号

企业规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

法定代表人：钟睒睒

注册老本：3,489万元

建树光阴：2003年4月10日

主要股东：养生堂有限公司（****）

主歇营业：电子产物的研发、消耗、加工及销售，合计机软件开辟及服务，信息技术开辟及咨询服务，处置收支口营业，经营增值电信营业（凭答应证经营）（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）。

分割关连关连：对于立实际操作人操作的企业

妨碍2021年12月31日，浙江彩虹鱼科技有限公司未经审计的总资产为13,344.88万元、净资产为10,259.84万元；2021年度，实现歇业支出11,647.07万元、净利润1,303.59万元。

（五）浙江养生堂生物科技有限公司

公司称说：浙江养生堂生物科技有限公司

一律社会信誉代码：91330106MA2CGCNG9A

住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇袁浦街136号4045室

企业规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

法定代表人：钟睒睒

注册老本：10,000万元

建树光阴：2018年12月25日

主要股东：养生堂有限公司（****）

主歇营业：处置医药科技、生物科技、医疗科技畛域内的技术开辟、技术转让、技术咨询、技术推广服务；药品经营、药品拜托消耗、加工；生化药品、生物废品的销售、研发。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

分割关连关连：对于立实际操作人操作的企业

妨碍2021年12月31日，浙江养生堂生物科技有限公司未经审计的总资产为12,414.59万元、净资产为7,634.76万元；2021年度，实现歇业支出0元、净利润-222.00万元。

（六）佑道生物医药（杭州）有限公司

公司称说：佑道生物医药（杭州）有限公司

特殊倒锥锚栓是要通过植筋胶来配合使用的，如果锚栓一开始存在污渍、生锈等现象，会影响与植筋胶的包裹、粘结，为了避免施工质量不受影响，就需要将表面的杂质清理干净，以确保能够与植筋胶较好地配合，发挥更好的锚固的作用。

一律社会信誉代码： 91330106MA2H1CNL2H

住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇袁浦街136号4069室

企业规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

法定代表人：钟纪钢

注册老本：10,000万元

建树光阴：2019年12月13日

主要股东：养生堂有限公司（****）

主歇营业：生物废品的研发；医药技术、生物科技、医疗技术的技术开辟、技术咨询、技术服务；医疗工具的检测技术服务；批发、批发：******类医疗工具、化工原资料(除化学危害品及易制毒化学品)、生物废品；货物收支口（******法律、行政规定规定必然经营的名目除外，法律、行政规定规定限度经营的名目取患上答应证前方可经营）。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

分割关连关连：对于立实际操作人操作的企业

妨碍2021年12月31日，佑道生物医药（杭州）有限公司未经审计的总资产为8,336.36万元、净资产为8,341.15万元；2021年度，实现歇业支出0元、净利润-161.21万元。

（七）广州达安基因股份有限公司

公司称说：广州达安基因股份有限公司

一律社会信誉代码：91440101190445368X

住所：广东省广州市黄埔区高新技术开辟区迷信城香山路19号

企业规范：A股上市的股份有限公司

法定代表人：何蕴韶

注册老本：14.03亿元

建树光阴：1988年8月17日

主要股东：广州中大控股有限公司（16.63%）、广州生物工程中间（14.50%）等

经营畛域：生物科技推广服务；机电配置装备部署装置服务；专用配置装备部署装置（电梯、汽锅除外）；室内拆穿、装修；医疗配置装备部署培修；货物收支口（专营专控商品除外）；食物迷信技术钻研服务；生物技术开辟服务；通用机械配置装备部署批发；危害投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资打点服务；非答应类医疗工具经营；软件开辟；医疗钻研以及试验发展；医疗配置装备部署租赁服务；合计机技术开辟、技术服务；医疗用品及工具批发（不含药品及医疗工具）；修筑工程前期拆穿、装修以及清理；修筑物空调配置装备部署、透风配置装备部署系统装置服务；生物技术咨询、替换服务；通用机械配置装备部署销售；股权投资打点；医疗诊断、监护及治疗配置装备部署制作；临床魔难服务；医疗诊断、监护及治疗配置装备部署批发；生物药品制作；二、三类医疗工具批发；医疗诊断、监护及治疗配置装备部署批发；股权投资。

主歇营业概述：以份子诊断技术为主导的，集临床魔难试剂以及仪器的研发、消耗、销售以及天下连锁医学自力试验室临床魔难服务。

分割关连关连：经由其全资子公司广州市达安医疗瘦弱工业守业投资基金（有限合股）持有公司控股子公司厦门优迈科医学仪器有限公司20.875%股权

妨碍2021年9月30日，广州达安基因股份有限公司未经审计的总资产为912,238.34万元、净资产为630,899.21万元；2021年1-9月，实现歇业支出563,714.56万元、净利润252,454.03万元。

（八）日本大塚电子株式会社

公司称说：日本大塚电子株式会社

住所：大阪府枚方市招堤田近三丁目26番3号

法定代表人：夏目 国昭

注册老本：245百万日元

主要股东：大塚制药株式会社

主歇营业：迷信仪器、光学仪器、医疗仪器、工业用丈量仪器以及同类部品及其附属品的开辟、消耗、销售、培修以及收支口事变；试剂的制作、销售及收支口事变。

分割关连关连：持有公司控股子公司厦门优迈科医学仪器有限公司15.625%股权

妨碍2021年12月31日，日本大塚电子株式会社未经审计的总资产为6,782 百万日元、净资产为2,950百万日元；2021年度，实现歇业支出5,891百万日元、净利润195百万日元。

（九）浙江养生堂人造药物钻研所有限公司

公司称说：浙江养生堂人造药物钻研所有限公司

一律社会信誉代码：91330106719570530U

住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道葛衙庄181号1号楼

企业规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）

法定代表人：薛莲

注册老本：1,000万元

建树光阴：1999年10月28日

主要股东：养生堂有限公司（****）

主歇营业：医药技术、生物技术、农业技术、药品、保健食物、食物、化装品、农产物的技术开辟、技术咨询、成果转让；保健食物、食物、农产物、化装品、药品、包装资料及相干质料的检测魔难及检测魔难技术的钻研开辟、转让、咨询。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

分割关连关连：对于立实际操作人操作的企业

妨碍2021年12月31日，浙江养生堂人造药物钻研所有限公司未经审计的总资产为17,037.70万元、净资产为6,105.99万元；2021年度，实现歇业支出15,767.45万元、净利润571.35万元。

（十）如约能耐合成

综合考量上述分割关连交易各交易对于方的资信状态、主要财政指标以及经营状态，散漫从前年度同类分割关连交易的推广状态，公司董事会觉患上上述各交易对于方均具备短缺的如约能耐。

三、分割关连交易主要内容以及定价政策

2022年度公司同样艰深分割关连交易总额（不含税）预计5,473.00万元，具体条约由交易双方依据实际发生状态在预计金额畛域内签定。

上述预计的分割关连交易均为公司与分割关连方在同样艰深经营行动中发生的洽购营业、销售营业、提供或者负责劳务、租赁营业等。公司以市场价格为根基，经由公平、公平商议的方式判断分割关连交易价格，付款布置以及结算方式参照行业宽泛规范或者条约约定推广，不侵害公司及中小股东的短处。

四、分割关连交易指标以及对于上市公司的影响

公司及子公司与上述分割关连方的分割关连交易是为了知足同样艰深消耗经营需要，属于个别的商业交易行动。上述同样艰深分割关连交易适宜《上海证券交易所股票上市规定（2022年1月勘误）》等法律规定的规定，定价政策以及定价依据遵照果然、公平、公平的原则，以市场价格为根基，经由公平、公平商议的方式判断，不会对于公司财政状态、经营成果产生倒楣影响，不存在侵害公司及部份股东特意是中小股东短处的行动。公司与前述分割关连方的同样艰深分割关连交易在同类营业中占比照小，公司主歇营业不会因上述交易而对于分割关连方组成依附，也不会影响公司的自力性。如上述分割关连交易实际推广中***过预计的分割关连交易金额，公司将遵照法律规定的要求推广追加额度的审批流程。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构觉患上，上述分割关连交易事变曾经公司董事会审议批准，分割关连董事回避表决，公司自力董事当时认可并宣告自力意见；上述分割关连交易事变的审批挨次均适宜相干法律、规定及《公司章程》的规定，决定规画挨次正当实用；同时，上述分割关连交易事变均未对于公司的自力性组成影响，不会对于公司财政状态以及经营成果产生倒楣影响，并凭证了果然、公平、公平的原则，定价公平，未侵害股东短处。

综上，国金证券对于公司确认2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及预计2022年度同样艰深分割关连交易事变无异议。

特此通告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 通告编号：2022-029

北京万泰生物药业股份有限公司

对于2022年度向金融机构恳求综合授信额度暨预计保障额度的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●被保障人称说：公司并吞报表畛域内的全资子公司

●本次预计保障额度：2022年度，公司及全资子公司拟向相干金融机构恳求合计不***过国夷易近币39.40亿元的综合授信额度，公司2022年度拟为全资子公司的上述综合授信额度提供不***过国夷易近币22.40亿元的保障额度。妨碍本通告披露日，公司对于外保障均为对于全资子公司的保障，保障余额为495万元，占公司***近一期经审计净资产的0.11%。

●本次保障是否有反保障：无

●对于外保障逾期的累计数目：无

一、恳求综合授信额度暨预计保障额度概述

为保障北京万泰生物药业股份有限公司（如下简称公司）部份畛域内银行授信的陆续性以及公司2022年度经营发展的需要，2022年度，公司及全资子公司拟向相干金融机构恳求合计不***过国夷易近币39.40亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资妄想的顺遂实现，公司2022年度拟为全资子公司的上述综合授信额度提供不***过国夷易近币22.40亿元的保障额度。

上述保障事变曾经公司第五届董事会第九次会讲以及第五届监事会第九次团聚审议经由，尚需提交公司股东大会审议批准前方可实施。

（一）恳求综合授信额度的状态

依据2022年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向相干金融机构恳求合计不***过国夷易近币39.40亿元的综合授信额度。上述授信额度包罗新增授信及原有授信的展期概况续约。授信额度项下的贷款主要用于知足公司经营发展所需，包罗但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信誉证、保函、融资租赁、配置装备部署贷、并购贷款、票据质押、在建工程名目贷等相干授信营业。具体授信额度以公司全资子公司与相干金融机构签定的协议为准。授信期限内，授信额度可循环运用。具体授信额度明细如下：

■

（二）预计保障额度的状态

为普及向金融机构恳求综合授信额度的功能，保障综合授信融资妄想的顺遂实现，公司在2022年度拟为全资子公司的上述综合授信额度提供不***过国夷易近币22.40亿元的保障额度。保障方式包罗但不限于保障保障、信誉保障、资产典质、质押等。该保障额度包罗新增保障及原有保障的展期概况续保。

■

二、被保障人根基状态

（一）厦门万泰桑田生物技术有限公司

一、建树日期：2005年3月28日

二、注册地址：厦门市海沧区山边洪东路50号一层

三、法定代表人：李世成

四、注册老本：80,000万元国夷易近币

五、经营畛域：生物药品制作；医疗诊断、监护及治疗配置装备部署制作；其余根基化学质料制作(不含危害化学品以及监控化学品及非药品类易制毒化学品)；经营种种商品以及技术的收支口(不另附收支口商品目录)，但******限度公司经营或者必然收支口的商品及技术除外；生物技术推广服务；其余未列明动物饲养；工程以及技术钻研以及试验发展。

六、主歇营业：主要处置基因工程疫苗的研发、消耗以及销售。

七、股权结构：公司持股****

八、财政状态：

单元：万元币种：国夷易近币

■

注：以上数据均曾经容诚会计师事务所（非凡艰深合股）审计。

（二）厦门万泰凯瑞生物技术有限公司

一、建树日期：2013年8月2日

二、注册地址：厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼

三、法定代表人：孙旭东

四、注册老本：20,000万元国夷易近币

五、经营畛域：医疗诊断、监护及治疗配置装备部署制作；医疗、外科及兽医用工具制作；化学药品制剂制作；第二类医疗工具批发；第三类医疗工具批发；其余根基化学质料制作（不含危害化学品以及监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其余未列明的机械与配置装备部署租赁（不含需经答应审批的名目）；经营种种商品以及技术的收支口（不另附收支口商品目录），但******限度公司经营或者必然收支口的商品及技术除外；生物技术推广服务；工程以及技术钻研以及试验发展。

六、主歇营业：主要处置化学发光体外诊断试剂的研发、消耗、销售。

七、股权结构：公司持股****

八、财政状态：

单元：万元币种：国夷易近币

■

注：以上数据均曾经容诚会计师事务所（非凡艰深合股）审计。

三、保障协议的主要内容

妨碍本通告披露日，公司曾经签定的保障条约为10.40亿元，均为对于厦门万泰桑田生物技术有限公司的保障，用于其本外币告贷、开立信誉证及保函等提供全额保障（包罗贷款本金、老本及相干用度），公司对于上述告贷的归还担当连带责任。

除上述已经签定的保障条约外，公司将在具体发生保障事变时，授权公司董事长或者董事长指定的授权署理人（如各公法律定代表人）签定相干保障文件。

四、公司推广的决定规画挨次

（一）董事会团聚的召开、审讲以及表决状态

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次团聚，以7票拥护、0票反对于、0票弃权的表决服从审议经由了《对于2022年度向金融机构恳求综合授信额度暨预计保障额度的议案》，并拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）自力董事意见

自力董事觉患上，2022年度公司及全资子公司拟向相干金融机构恳求合计不***过国夷易近币39.40亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资妄想的顺遂实现，公司2022年度拟为全资子公司的上述综合授信额度提供不***过国夷易近币22.40亿元的保障额度。上述保障是为了保障公司部份畛域内银行授信的陆续性以及公司2022年度经营发展的需要，有利于公司的久远发展。本次被保障工具为公司全资子公司，经营状态精采，危害可控。相干审议挨次正当、合规，不存在侵害公司及部份股东特意是中小股东短处的行动。

部份自力董事不同拥护《对于2022年度向金融机构恳求综合授信额度暨预计保障额度的议案》，并拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月17日召开第五届监事会第九次团聚，审议经由了《对于2022年度向金融机构恳求综合授信额度暨预计保障额度的议案》。

五、累计对于外保障数目及逾期保障数目

妨碍本通告披露日，公司对于外保障均为对于全资子公司的保障，保障余额为495万元，占公司***近一期经审计净资产的0.11%。

公司不存在逾期保障状态。

特此通告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 通告编号：2022-030

北京万泰生物药业股份有限公司

对于召开2021年年度股东大会的看护

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●股东大会召开日期：2022年4月7日

●本次股东大会接管的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召休团聚的根基状态

(一) 股东大会规范以及届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所接管的表决方式是现场投票以及网络投票相散漫的方式

(四) 现场团聚召开的日期、光阴以及地址

召开的日期光阴：2022年4月7日14点00分

召开地址：北京市昌平区迷信园路31号公司团聚室

(五) 网络投票的系统、起止日期以及投票光阴。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止光阴：自2022年4月7日至2022年4月7日

接管上海证券交易所网络投票系统，经由交易系统投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交易光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户以及沪股通投资者的投票挨次

波及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等无关规定推广。

(七) 波及果然征集股东投票权

不适用

二、 团聚审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东规范

■

注：本次团聚还将听取公司自力董事2021年度述职陈说。

一、 各议案已经披露的光阴以及披露媒体

上述议案已经分说经公司第五届董事会第九次会讲以及第五届监事会第九次团聚审议经由，具体状态参见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站（//sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相干通告。

二、 特意决定议案：无

三、 对于中小投资者径自计票的议案：五、六、八、9

四、 波及分割关连股东回避表决的议案：6.02

应回避表决的分割关连股东称说：邱子欣、叶祥忠、赵灵芝

五、 波及优先股股东退出表决的议案：无

三、 股东大会投票留意事变

(一) 本公司股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权的，既可能上岸交易系统投票平台（经由指定交易的证券公司交易终端）妨碍投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）妨碍投票。初次上岸互联网投票平台妨碍投票的，投资者需要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

(二) 股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权，假如其具备多个股东账户，可能运用持有公司股票的任一股东账户退出网络投票。投票后，视为其全副股东账户下的相同种别艰深股或者相同种类优先股均已经分说投出同确意见的表决票。

(三) 对于立表决权经由现场、本所网络投票平台或者其余方式重复妨碍表决的，以******次投票服从为准。

(四) 股东对于所有议案均表决竣事能耐提交。

四、 团聚出席工具

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（具体状态详见下表），并可能以书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决。该署理人不用是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事以及低级打点职员。

(三) 公司延聘的状师。

(四) 其余职员

五、 团聚注销方式

（一）注销方式：

一、人造人股东须持自己身份证以及股东账户卡妨碍注销；拜托署理人出席团聚的，须持署理人自己身份证、授权拜托书以及股东账户卡妨碍注销；

二、法人股东由法定代表人出席团聚的，需持歇业执照复印件、法定代表人身份证实以及股东账户卡妨碍注销；由法定代表人拜托的署理人出席团聚的，须持署理人自己身份证、歇业执照复印件、授权拜托书以及股东账户卡妨碍注销；

三、异地股东可能接管书面信函或者传真规画注销，不负责电话注销。

（二）注销光阴：2022年3月31日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

六、 其余事变

（一）分割方式：

分割部份：证券部

分割电话：010-59528820

分割传真：010-89705849

分割地址：北京市昌平区迷信园路31号

邮编：102206

（二）本次股东大会会期半天，预会股东食宿及交通费自理。

特此通告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件1：授权拜托书

● 报备文件

建议召开本次股东大会的董事会决定

附件1：授权拜托书

授权拜托书

北京万泰生物药业股份有限公司：

兹拜托学生（女士）代表本单元（或者自己）出席2022年4月7日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为运用表决权。

拜托人持艰深股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖章）： 　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中拥护、反对于或者弃权动向入抉择一个并打√，对于拜托人在本授权拜托书中未作具体调唆的，受托人有权按自己的被迫妨碍表决。

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 通告编号：2022-023

北京万泰生物药业股份有限公司

第五届董事会第九次团聚决定通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、董事会团聚召开状态

北京万泰生物药业股份有限公司（如下简称公司）第五届董事会第九次团聚于2022年3月17日以现场与通信相散漫的方式召开。本次团聚由公司董事长邱子欣学生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及低级打点职员出席本次团聚。本次团聚的出席人数、召开以及表决方式适宜《公法律》等法律、规定及《公司章程》的相干规定，正当实用。

二、董事会团聚审议状态

一、审议经由了《2021年度总司理使命陈说》

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

二、审议经由了《2021年度董事会使命陈说》

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议经由了《2021年年度陈说全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2021年年度陈说全文及其摘要。

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议经由了《2021年度财政决算陈说》

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议经由了《2021年度利润调配预案》

依占无关法律规定以及《公司章程》的相干规定，综合思考公司实际状态以及未来可不断发展的需要，拥护公司2021年度利润调配预案如下：

以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数调配利润，向部份股东每一10股送红股2股并派发现金盈利2元（含税），共计调配利润242,816,000.00元。其中，现金分成占本期利润调配的比例为50%，现金分成占公司母公司报表净利润的比例为45.56%，占公司并吞报表归属于上市公司艰深股股东的净利润的比例为6.01%。同时，拟妨碍老本公积金转增股本，以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数，向部份股东每一10股转增2.5股。

公司拟调配的现金盈利总额与昔时归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的状态诠释如下：

公司是处置体外诊断试剂、仪器与疫苗研发、消耗及销售的高新技术企业。公司连结自主立异、并吞关键技术，现已经发展成为国内乱先、国内驰名的体外诊断以及疫苗研发争先型企业。公司当初处于生临时，公司的现有名目建树、技术研发以及市场开拓等均对于资金有较大需要。

因体外诊断以及疫苗两大中间营业近些年来发展较快，依据公司发展策略妄想，未来公司将着眼于现有营业的产能扩充及新营业产线的妄想。重点投资的名目有：化学发光营业、在研的九价宫颈癌疫苗、水痘疫苗以及新型水痘疫苗、鼻喷新冠疫苗以及其余名目等。

公司的本次利润调配预案是基于公司实际状态，在知足现金分成报答投资者的根基上，综合思考保障公司后续发展的资金需要以及久远发展提出的。保留的未调配利润将主要用于知足同样艰深经营需要，反对于新名目建树、未来投资妄想及临时发展的行动资金需要，为公司中临时发展策略的顺遂实施及瘦弱可不断发展提供坚贞保障。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2021年度利润调配预案的通告》。

自力董事宣告了不同拥护的自力意见。

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议经由了《对于公司2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》。

自力董事宣告了不同拥护的自力意见，保荐机构宣告了核查意见。

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

七、审议经由了《2022年度董事薪酬妄想》

7.1自力董事薪酬

公司自力董事津贴为税前1万元/月，按月支出。

表决服从：拥护4票、反对于0票、弃权0票。

分割关连董事王贵强、龙成凤、邢会强回避表决。

7.2非自力董事薪酬

在公司或者控股子公司专任行政职务的非自力董事，报答按其行政职务支出，再也不径自支出董事薪酬；公司聘用的外部非自力董事津贴为税前1万元/月，按月支出。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

分割关连董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝、王丹回避表决。

自力董事宣告了不同拥护的自力意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议经由了《2022年度低级打点职员薪酬妄想》

（1）2021年度公司低级打点职员实际发放税前薪酬

■

（2）2022年度低级打点职员薪酬发放原则

公司对于低级打点职员推广年薪制，年薪分为根基年薪、绩效薪酬两全副：年薪=根基年薪+绩效薪酬。根基年薪按月牢靠发放，绩效薪酬参照审核状态按年度发放，其中：销售副总司理每一个月还会特意兑现销售提成的处分。绩效薪酬按公司年度审核指标实现状态判断其***长年度绩效薪酬额，并提交公司薪酬与审核委员会审议。

自力董事宣告了不同拥护的自力意见。

表决服从：拥护4票、反对于0票、弃权0票。

分割关连董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。

九、审议经由了《对于公司2021年度外部操作评估陈说的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2021年度外部操作评估陈说》。

自力董事宣告了不同拥护的自力意见。

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

十、审议经由了《对于续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构的议案》

拥护公司续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构，聘期一年。2022年度容诚会计师事务所（非凡艰深合股）拟收取财政审计用度120万元，外部操作审计用度20万元，募投资金专项审计用度10万元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构的通告》。

自力董事对于该议案宣告了不同拥护的当时认可意见以及自力意见。

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议经由了《对于确认2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及预计2022年度同样艰深分割关连交易的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于确认2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及预计2022年度同样艰深分割关连交易的通告》。

自力董事对于该议案宣告了不同拥护的当时认可意见以及自力意见，保荐机构宣告了核查意见。

表决服从：拥护4票、反对于0票、弃权0票。

分割关连董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。

十二、审议经由了《对于2022年度向金融机构恳求综合授信额度暨预计保障额度的议案》

为保障公司部份畛域内银行授信的陆续性以及公司2022年度经营发展的需要，拥护公司及全资子公司2022年度向相干金融机构恳求合计不***过国夷易近币39.40亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资妄想的顺遂实现，拥护公司2022年度为全资子公司的上述综合授信额度提供不***过国夷易近币22.40亿元的保障额度。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于2022年度向金融机构恳求综合授信额度暨预计保障额度的通告》。

自力董事宣告了不同拥护的自力意见。

表决服从：拥护7票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1三、审议经由了《对于提请召开2021年年度股东大会的议案》

拥护召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于召开2021年年度股东大会的看护》。

表决服从：拥护7票、反对于 0 票、弃权 0 票。

1四、听取了《自力董事2021年度述职陈说》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司自力董事2021年度述职陈说》。

公司2021年年度股东大会须听取自力董事述职陈说。

1五、听取了《董事会审计委员会2021年度履职状态陈说》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职状态陈说》。

特此通告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 通告编号：2022-024

北京万泰生物药业股份有限公司

第五届监事会第九次团聚决定通告

本公司监事会及部份监事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、监事会团聚召开状态

北京万泰生物药业股份有限公司（如下简称公司）第五届监事会第九次团聚于2022年3月17日以现场与通信相散漫的方式召开。本次团聚由公司监事会主席邢庆***学生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次团聚的出席人数、召开以及表决方式适宜《公法律》等法律、规定及《公司章程》的相干规定，正当实用。

二、监事会团聚审议状态

一、审议经由了《2021年度监事会使命陈说》

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议经由了《2021年年度陈说全文及其摘要》

监事会觉患上：

（1）公司2021年年度陈说方式以及审议挨次适非法律、规定、公司章程以及公司外部打点制度的各项规定。

（2）公司2021年年度陈说的内容以及名目适宜中国证监会以及证券交易所的各项规定，所包罗的信息能从方方面面着实地反映出公司2021年度的经营打点以及财政状态。

（3）在提出本意见前，未发现退出年报方式以及审议的职员有违背保密规定的行动。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2021年年度陈说全文及其摘要。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议经由了《2021年度财政决算陈说》

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议经由了《2021年度利润调配预案》

监事会觉患上，公司2021年度利润调配预案适宜相干法律、规定及《公司章程》的规定，严厉推广了响应决定规画挨次。公司2021年度利润调配预案综合思考了公司实际状态以及未来可不断发展的需要。因此，监事会拥护本次利润调配预案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2021年度利润调配预案的通告》。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议经由了《对于公司2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

六、审议经由了《2022年度监事薪酬妄想》

依据公司相干规定，2022年度公司监事薪酬妄想如下：

公司监事不径自支出监事津贴；在公司任职的监事，依据具体任职岗位支出响应的职务报答。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议经由了《对于公司2021年度外部操作评估陈说的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2021年度外部操作评估陈说》。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

八、审议经由了《对于续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构的议案》

拥护公司续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构，聘期一年。2022年度容诚会计师事务所（非凡艰深合股）拟收取财政审计用度120万元，外部操作审计用度20万元，募投资金专项审计用度10万元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于续聘容诚会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机谈判外部操作审计机构的通告》。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议经由了《对于确认2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及预计2022年度同样艰深分割关连交易的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于确认2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及预计2022年度同样艰深分割关连交易的通告》。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

十、审议经由了《对于2022年度向金融机构恳求综合授信额度暨预计保障额度的议案》

为保障公司部份畛域内银行授信的陆续性以及公司2022年度经营发展的需要，拥护公司及全资子公司2022年度向相干金融机构恳求合计不***过国夷易近币39.40亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资妄想的顺遂实现，拥护公司2022年度为全资子公司的上述综合授信额度提供不***过国夷易近币22.40亿元的保障额度。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对于2022年度向金融机构恳求综合授信额度暨预计保障额度的通告》。

表决服从：拥护3票、反对于0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此通告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2022年3月18日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 通告编号：2022-025

北京万泰生物药业股份有限公司

2021年度利润调配预案的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●每一股份配比例：每一10股送红股2股并派发现金盈利2元（含税），同时，妨碍老本公积金转增股本，每一10股转增2.5股。

●本次利润调配以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数，股权注销日具体日期将在权柄分派实施通告中清晰。

●在实施权柄分派的股权注销日前公司总股本发生变换的，拟连结调配总额巩固，响应调整每一股份配的比例，并另行通告具体调整状态。

●今年度拟调配的现金盈利总额与昔时归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因：鉴于公司当初处于生临时，公司的现有名目建树、技术研发以及市场开拓等均对于资金有较大需要，公司决定2021年度现金分成占公司母公司报表净利润的比例为45.56%，占公司并吞报表归属于上市公司艰深股股东的净利润的比例为6.01%。

●本次利润调配预案尚需提交公司股东大会审议经由前方可实施。

一、利润调配预案内容

经容诚会计师事务所（非凡艰深合股）审计，2021年度，北京万泰生物药业股份有限公司（如下简称公司）母公司报表实现净利润266,471,363.38元，并吞报表实现归属于上市公司股东的净利润2,021,467,667.66元。妨碍2021年12月31日，母公司报表未调配利润为1,000,712,984.72元，并吞报表未调配利润为3,151,074,941.62元。经公司第五届董事会第九次团聚审议经由，公司2021年度利润调配预案如下：

以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数调配利润，向部份股东每一10股送红股2股并派发现金盈利2元（含税），共计调配利润242,816,000.00元。其中，现金分成占本期利润调配的比例为50%，现金分成占公司母公司报表净利润的比例为45.56%，占公司并吞报表归属于上市公司艰深股股东的净利润的比例为6.01%。同时，拟妨碍老本公积金转增股本，以实施权柄分派股权注销日注销的总股本为基数，向部份股东每一10股转增2.5股。

在实施权柄分派的股权注销日前公司总股本发生变换的，拟连结调配总额巩固，响应调整每一股份配的比例，并另行通告具体调整状态。

本次利润调配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、今年度现金分成低于30%的原因诠释

公司是处置体外诊断试剂、仪器与疫苗研发、消耗及销售的高新技术企业。公司连结自主立异、并吞关键技术，现已经发展成为国内乱先、国内驰名的体外诊断以及疫苗研发争先型企业。公司当初处于生临时，公司的现有名目建树、技术研发以及市场开拓等均对于资金有较大需要。

因体外诊断以及疫苗两大中间营业近些年来发展较快，依据公司发展策略妄想，未来公司将着眼于现有营业的产能扩充及新营业产线的妄想。重点投资的名目有：化学发光营业、在研的九价宫颈癌疫苗、水痘疫苗以及新型水痘疫苗、鼻喷新冠疫苗以及其余名目等。

公司的本次利润调配预案是基于公司实际状态，在知足现金分成报答投资者的根基上，综合思考保障公司后续发展的资金需要以及久远发展提出的。保留的未调配利润将主要用于知足同样艰深经营需要，反对于新名目建树、未来投资妄想及临时发展的行动资金需要，为公司中临时发展策略的顺遂实施及瘦弱可不断发展提供坚贞保障。

三、公司推广的决定规画挨次

（一）董事会团聚的召开、审讲以及表决状态

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次团聚，以7票拥护、0票反对于、0票弃权的表决服从审议经由了《2021年度利润调配预案》，并拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）自力董事意见

自力董事觉患上，公司2021年度利润调配预案拟调配的现金盈利总额与昔时归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是因为公司当初处于生临时，公司的现有名目建树、技术研发以及市场开拓等均对于资金有较大需要。本次公司的利润调配预案适宜公司实际状态，既知足了现金分成报答投资者，也保障了公司后续发展的资金需要，有利于公司完生久远发展。保留的未调配利润将主要用于知足同样艰深经营需要，反对于新名目建树、未来投资妄想及临时发展的行动资金需要，为公司中临时发展策略的顺遂实施及瘦弱可不断发展提供坚贞保障。

自力董事觉患上，本次利润调配预案适宜《上海证券交易所股票上市规定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分成》以及《公司章程》等相干规定，综合思考了公司当初实际状态以及未来可不断发展的需要，适宜公司以及股东的久远短处，相干决定规画挨次正当、合规，不存在侵害公司及部份股东特意是中小股东短处的天气。

部份自力董事不同拥护公司2021年度利润调配预案，并拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月17日召开第五届监事会第九次团聚，审议经由了《2021年度利润调配预案》。

监事会觉患上，公司2021年度利润调配预案适宜相干法律、规定及《公司章程》的规定，严厉推广了响应决定规画挨次。公司2021年度利润调配预案综合思考了公司实际状态以及未来可不断发展的需要。因此，监事会拥护本次利润调配预案。

四、相干危害揭示

本次利润调配预案散漫了公司发展阶段、未来的资金需要等因素，不会对于公司每一股收益、现金流状态及个别经营产生严正影响。

本次利润调配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由前方可实施。

敬请广漠投资者理性投资，留意投资危害。

特此通告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

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