原问题：天润工业技术股份有限公司2021年度陈说摘要

一、紧张揭示

今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到证监会指定媒体子细浏览年度陈说全文。

除如下董事外，其余董事亲自出席了审议本次年报的董事会团聚

■

非规范审计意见揭示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期艰深股利润调配预案或者公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议经由的艰深股利润调配预案为：以妨碍2021年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已经回购股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股为基数，向部份股东每一10股派发现金盈利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决定经由的本陈说期优先股利润调配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司根基状态

一、公司简介

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二、陈说期主要营业或者产物简介

(一)公司主歇营业

公司因此消耗天牌内燃机曲轴、连杆为主导产物的曲轴、连杆业余消耗企业，是中国内燃机工业协会副会长单元、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单元。公司下设文登恒润铸造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能操作系统集成有限公司、山东天润详尽工业有限公司；主歇营业包罗曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要营业板块。

公司产物有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及废品）、空气悬架等。公司消耗的曲轴、连杆是内燃机中间零部件，产物成为国内外驰名主机厂整机配套产物，并随主机远销20多个******以及区域，国内干流商用车倡导机客户配套率达95%以上；全副系列型号的产物以及铸件产物间接进口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等******。公司具备美满的营销收团系统，国内设立200多家区域重点署理与专卖商，产物拆穿困绕天下31个省市区。

一、曲轴营业

公司是国内***大的曲轴业余消耗企业，公司曲轴营业由母公司以及全资子公司潍坊天润曲轴有限公司睁开，主要产物包罗重型倡导机曲轴、中型倡导机曲轴、轻型倡导机曲轴以及乘用车倡导机曲轴、船电大马力曲轴，公司消耗的曲轴是内燃机中间零部件，天牌曲轴是中国公认******产物，公司曲轴产物为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上柴、东风商用车、三一重工、戴姆勒、国内康明斯、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、UD卡车、道依茨等国内外主机厂配套。

二、连杆营业

公司当初是国内***大的中重型商用车胀断连杆消耗企业，公司连杆营业由母公司以及全资子公司潍坊天润曲轴有限公司睁开，公司消耗的连杆是内燃机中间零部件，主要产物包罗中重型倡导机连杆、轻型倡导机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发机电组类连杆等，产物为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、东风商用车、三一重工、华菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。

三、铸锻件营业（毛坯及废品）

公司铸件毛坯营业由母公司铸造事业部以及天润详尽配合睁开，主要产物有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、失调轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等倡导机类铸件毛坯；转盘、底座、摇杆等机械人类铸件毛坯；行星轮架、壳体、降职臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、失调梁、支架等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴能源、世达科、中油济柴等。公司铸造主要配置装备部署均为外国进口，配置装备部署运行折摇性好，配套除尘及旧砂再生，环保状态精采，是******批绿色铸造树模企业。

公司锻件毛坯营业由全资子公司文登恒润铸造有限公司睁开，主要产物包罗曲轴、连杆、操作杆、斜盘、齿环等铸造毛坯。

公司铸锻件废品（非曲轴/连杆）营业由全资子公司威海天润机械科技有限公司睁开，主要产物波及新能源机械部件、工程机械零部件、汽车零部件等畛域，主要产物包罗飞轮、飞轮壳、缸盖等倡导机类铸件废品，转盘、底座、摇臂等工业机械人类铸件废品，行星轮架、壳体、降职臂、支架、阀头等工程机械类铸件废品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及冲压件废品；商用车车桥支座、底盘操作杆、垫片、倡导机轴承盖、曲轴法兰等锻件废品；斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件，开辟的多系列产物乐成替换进口。主要客户有卡特彼勒、博世、邦飞利、康迈尔、潍柴能源、中国重汽、库卡、戴姆勒、沃尔沃、华方高科、钢宝利等。

四、空气悬架营业

公司空气悬架营业由控股子公司天润智控睁开，天润智控立足于整车空气悬架系统消耗，同时开辟商用车的ECAS系统、乘用车ECS系统，产物包罗卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车 ECS系统及其中间零部件等。

五、其余营业

被动化装备以及技术服务：该营业由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司睁开，主导产物包罗被动化装备产物桁架机械手、关键关键机械人集成运用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及运用服务，畛域拆穿困绕研制被动化装备、配置装备部署被动化刷新集成降级、智能制作先进操作技术、视觉放错技术、检测技术的研发运用，整线被动化、智能化规画、妄想、安调、快捷换产等，被动于为制作业机加工畛域提供性价比高的被动化装备、柔性工装妄想、被动检测技术、配置装备部署被动化刷新集成、整线被动化妄想成套妄想。

因为膨胀螺栓在使用过程中，会对混凝土产生应力集中现象，从而使得破坏几率大大增加，导致结构不安全。所以，膨胀螺栓不能应用于开裂混凝土，基本上已经在幕墙等设计中被禁止使用了。同时，其他相关条文规范中对此也有具体的要求，所以幕墙后锚固时建议大家选用特殊倒锥化学锚栓或后扩底机械锚栓。

全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类以及用途的包装箱、包装袋产物的消耗以及销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司除睁开铸锻件废品（非曲轴连杆）的消耗以及销售营业外，还经营多种模具及工装制作。

2021年6月，公司投资设立全资子公司山东天润详尽工业有限公司，其主要睁开详尽铸造及高端铸件深加工营业。

（二）公司经营模式

陈说期内公司主要经营模式未发生变换，具体状态如下：

研发模式：公司具备较强的研发能耐，依据市场及客户需要，与客户配合妨碍新产物的研发，同时也依据客户及市场的需要对于老产物妨碍改型，不断普及产物功能，着落老本，知足客户要求，普及产物的市场占有率以及公司相助力，安定公司的行业位置。

洽购模式：公司设立洽购部，负责提供商资源建树以及原资料会集洽购打点，包罗提供商抉择、询比价、竞价招标、会集洽购等，洽购部依据消耗需要状态拟订洽购妄想，在合成库存余料及洽购周期条件下实施洽购，公司在洽购关键建树了严厉、美满的打点系统以及品质保障系统，以保障公司原资料提供的晃动性及价格的相助力。

消耗模式：公司接管定单驱动模式，公司负责国内外各大倡导机厂商的定单，依据定单消耗、提供产物；公司具备多条铸铸造消耗线，热解决消耗线，柔性化曲轴连杆消耗线，可能自力担当产物的铸造、铸造、机加工、热加工等所有工序的制作加工，各消耗线以大批量产的方式妨碍消耗，并均具备快捷换产及新产物开辟的能耐。

销售模式：觉患上主机厂配套为主(包罗国内以及外洋，提供自有品牌)，提供国内（外）社会培修市场为辅的经营模式。主机配套接管定单驱动方式，间接为各主机厂妨碍OEM配套以及服务，对于国内社会培修市场，接管天下各市场区域的署剃头卖模式。

（三）公司经营与行业立室状态

2021年国内货车销量达428.8万辆，同比着落8.5%，产销状态有所下滑，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量***大。2021年重卡整年销量139.5万辆，较去年的历史高峰有所回落，上半年，受国五国六切换影响，少许需要提前监禁，上半年市场部份处于高位运行状态，国内重卡销量达104.5万辆，约占整年销量的四分之三左右，下半年起，受国五国六规定切换实现导致的需要退坡、原资料价格高位、芯片充实等原因的影响，重卡销量泛起清晰着落。

2021年，公司经营状态与行业发展相立室，上半年在国内货车市场需要发达的驱动下，公司产物定单丰满，销量削减，下半年，随行业调整泛起未必回落。陈说期内，公司实现歇业支出472,067.85万元，较去年同期削减6.60%，实现歇业利润61,677.07万元，较去年同期削减5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润54,128.21万元，较去年同期削减6.57%。

陈说期内，公司曲轴板块实现歇业支出30.19亿元，占公司歇业支出比例为63.96%，其中重型倡导机曲轴实现歇业支出21.55亿元，较去年同期削减0.79%；中型倡导机曲轴实现歇业支出0.97亿元，较去年同期削减11.17%；轻型倡导机曲轴实现歇业支出5.08亿元，较去年同期削减4.21%；乘用车倡导机曲轴实现歇业支出1.52亿元，较去年同期削减81.46%；船电大马力曲轴实现歇业支出1.06亿元，较同期削减69.87%；连杆营业板块实现歇业支出10.42亿元，较去年同期削减3.49%，占公司歇业支出比例为22.08%。

空气悬架营业为公司2020年新开拓营业板块，经由2021年度的孵化，实现歇业支出2.04亿元，同比削减253.16%，占公司歇业支出比例4.31%。

三、主要会计数据以及财政指标

（1）近三年主要会计数据以及财政指标

公司是否需追溯调整或者重述从前年度会计数据

□ 是 √ 否

单元：元

■

（2）分季度主要会计数据

单元：元

■

上述财政指标或者其加总数是否与公司已经披露季度陈说、半年度陈说相干财政指标存在严正差距

□ 是 √ 否

四、股本及股东状态

（1）艰深股股东以及表决权复原的优先股股东数目及前10名股东持股状态表

单元：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状态表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状态。

（3）以方框图方式披露公司与实际操作人之间的产权及操作关连

■

五、在年度陈说批准报出日存续的债券状态

□ 适用 √ 不适用

三、紧张事变

（一）回购公司股份的事务

2020年2月6日，公司召开第五届董事会第三次团聚，审议经由了《对于回购公司股份的妄想》。公司决定运用自有资金经由会集竞价交易方式回购全副社会公共股份，用于前期实施股权鼓舞妄想或者员工持股妄想。本次回购股份的资金总额不低于国夷易近币5,400万元（含），且不***过国夷易近币10,800万元（含），回购股份价格不***过国夷易近币5.40元/股（含），具体回购股份数目以回购期满时实际回购的股份数目为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议经由本次回购股份妄想之日起不***过12个月。具体内容详见公司分说于2020年2月7日、2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于回购公司股份妄想的通告》（2020-008）、《回购股份陈说书》（2020-010）。

2020年7月10日，公司已经实施实现2019年度权柄分派妄想，依据公司《回购股份陈说书》，公司对于本次回购股份的价格下限妨碍响应调整，公司回购股份价格下限由不***过国夷易近币5.40元/股（含）调整为不***过国夷易近币5.37元/股（含）。具体内容详见公司于2020年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于实施2019年年度权柄分派妄想后调整回购股份价格下限的通告》（通告编号：2020-047）。

2021年2月5日，公司本次回购股份期限届满并实施竣事，公司经由股份回购专用证券账户以会集竞价交易方式累计回购股份数目为21,404,388股，占公司当时总股本的1.8861%（妨碍2021年2月5日，总股本为1,134,840,378股），***高成交价为5.19元/股，***低成交价为3.68元/股，成交总金额为95,380,500.31元（不含交易用度），适宜既定妄想。具体内容详见公司于2021年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于回购股份期限届满暨回购实施服从的通告》（通告编号：2021-008）。

（二）控股股东持有的本公司股份解质押状态

2021年3月19日，公司控股股东天润散漫总体有限公司将其所持有的48,000,000股本公司股份规画清晰除质押营业，质权报答中苍生生银行股份有限公司威海分行。

2021年4月2日，公司控股股东天润散漫总体有限公司将其所持有的12,500,000股本公司股份规画清晰除质押营业，质权报答上海浦东发展银行股份有限公司威海分行。

陈说期末，公司控股股东天润散漫总体有限公司持有公司股份174,991,840股，占公司总股本的15.36%。天润散漫总体有限公司累计质押其持有的公司股份72,500,000股，占其所持公司股份的41.43%，占公司总股本的6.36%。公司控股股东天润散漫及其不同举悦耳累计质押股份数目72,500,000股，占其所持公司股份的16.56%，占公司总股本的6.36%。

具体内容详见公司于2021年3月23日以及2021年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于控股股东全副股份破除质押的通告》（通告编号：2021-0十、2021-021）。

（三）对于向分割关连方购买资产的事变

2021年6月9日，公司召开第五届董事会第十六次团聚，审议经由了《对于购买资产暨分割关连交易的议案》。公司决定运用自有资金购买控股股东天润散漫位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产并承接相干欠债，交易价格为7,532.31万元。双方于2021年6月9日在威海市文登区签定了《资产转让协议》。

天润散漫为本公司控股股东，本次交易组成分割关连交易，本次分割关连交易不组成《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组。具体内容详见公司于2021年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于购买资产暨分割关连交易的通告》（通告编号：2021-029）。

（四）对于对于外投资设立全资子公司的事变

2021年6月29日，天润工业技术股份有限公司运用自有资金在威海市南海新区投资设立了全资子公司山东天润详尽工业有限公司，注册老本为12,000万元国夷易近币，公司持有其****股权。本次投资设立天润详尽是为知足公司营业拓展及策略发展的需要，旨在进一步拓展公司详尽铸造及高端铸件深加工营业畛域，美满公司铸锻及加工营业工业链。在实际经营中，为实用整合公司公司资源，普及公司经营功能，公司于2021年10月将投资出资方式以自有资金方式变更为以实物资产加自有资金方式，出资总额巩固。

2021年10月14日，天润详尽已经就本次相干变更事变规画实现为了工商变更注销及存案手续。

具体内容详见公司于2021年7月1日以及2021年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于对于外投资设立全资子公司并实现工商注册注销的通告》（通告编号：2021-038）以及《对于对于外投资设立全资子公司的妨碍通告》（2021-049）。

（五）对于退出认购上柴股份非果然刊行股票

2021年9月14日，公司召开第五届董事会第二十次团聚，审议经由了《对于拟退出认购上柴股份非果然刊行股票的议案》。

为进一步深入双方策略相助关连，依据公司发展策略妄想，公司董事会拥护退出认购上柴股份非果然刊行股份，认购金额为国夷易近币6,000万元-7,000万元，资金源头为公司自有资金。公司已经实现认购使命，获配股数6,674,082股，获配金额59,999,997.18元。2021年11月8日，认购股份到账。

认购股票持有期限依据中国证监会对于非果然刊行股票锁定期要求、双方策略相助状态以及未来市场状态判断。

具体内容详见公司于2021年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于拟退出认购上柴股份非果然刊行股票的通告》（通告编号：2021-048）。

天润工业技术股份有限公司

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-007

天润工业技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次团聚决定通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、团聚召开状态

天润工业技术股份有限公司（如下简称公司）于2022年3月2日以电子邮件方式向部份董事收回对于召开第五届董事会第二十三次团聚的看护，团聚于2022年3月12日在公司第三团聚室以现场以及通信表决相散漫的方式召开。团聚由董事长邢运波学生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，自力董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德学生以通信表决的方式出席团聚。公司部份监事出席了团聚，团聚的召开以及表决适宜《公法律》以及《公司章程》的无关规定。

二、团聚审议状态

一、团聚以9票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度陈说》全文及摘要。

《2021年度陈说》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告，《2021年度陈说摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

二、团聚以9票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度董事会使命陈说》。

《2021年度董事会使命陈说》内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

公司去职自力董事魏安力，现任自力董事姜爱丽、曲国霞、姚春德分说向董事会提交了《2021年度自力董事述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上妨碍述职，陈说内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

三、团聚以9票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度总司理使命陈说》。

四、团聚以9票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度财政决算陈说》。

公司2021年度财政陈说，经天健会计师事务所（非凡艰深合股）审计验证，出具天健审〔2022〕818号规范无保存意见的审计陈说。《2021年年度审计陈说》内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

2021年度歇业总支出472,067.85万元 ，较2020年度削减29,226.99万元，增幅6.60%；实现利润总额60,658.03万元，较2020年度削减3,039.31万元，增幅5.27%，净利润54,023.55万元（其中归属母公司股东的净利润为54,128.21万元），较2020年度削减3,306.25万元，增幅6.52%。

2021年尾资产总额887,643.08万元，较上年削减了74,379.22万元，增幅为9.15%；欠债总额332,132.78万元，较上年削减了23,532.25万元，增幅为7.63%。

2021年经营行动现金流量净额105,679.11万元，比2020年削减56,537.84万元，增幅115.05%；投资行动现金净流出86,314.19万元；筹资行动现金净流出21,877.75万元。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

五、团聚以9票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度利润调配预案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于2021年度利润调配预案的通告》。

公司2021年度利润调配预案适宜中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分成》、《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东报答妄想》中对于利润调配的相干规定，利润调配预案具备正当性、合规性、公平性。

公司自力董事曾经当时认可本次利润调配预案，并对于本领项宣告了自力意见。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

六、团聚以9票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度外部操作自我评估陈说》。

《2021年度外部操作自我评估陈说》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

公司自力董事对于公司《2021年度外部操作自我评估陈说》宣告了自力意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

七、团聚以9票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《外部操作规定落实自查表》。

《外部操作规定落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

八、团聚以9票拥护、0 票反对于、0 票弃权，审议经由了《对于2021年度董事、监事及低级打点职员薪酬的议案》。

依据董事、监事以及低级打点职员的岗位及职务，遵照公司的薪酬及鼓舞审核制度核算，公司支出给董事、监事以及低级打点职员2021年薪酬总额为744.49万元（含已经去职董事、监事、高管）。

公司自力董事对于本领项宣告了自力意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

九、团聚以9票拥护、0 票反对于、0 票弃权，审议经由了《对于聘用会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券、期货相干营业从业资格，具备丰硕的上市公司审计使命履历，信誉状态精采，不是取信被推广人，具备投资者呵护能耐。天健会计师事务所（非凡艰深合股）陆续多年为公司提供审计服务，在负责公司审计机构时期，勤勉尽责，凭证自力、主不雅、公平的执业原则，公平公平川宣告审计意见。为连结公司审计使命的陆续性，拥护聘用天健会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，审计用度制定为国夷易近币95万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《拟聘用会计师事务所的通告》。

公司自力董事曾经当时认可本次聘用会计师事务所的事变，并出具了自力意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

十、团聚以3票拥护、0 票反对于、0 票弃权，审议经由了《对于2022年度同样艰深分割关连交易预计的议案》。分割关连董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于2022年度同样艰深分割关连交易预计的通告》。

公司自力董事对于本领项当时认可并宣告了拥护的自力意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

十一、团聚以9票拥护、0 票反对于、0 票弃权，审议经由了《对于向银行恳求综合授信额度的议案》。

拥护公司为知足经营及发展的需要，向银行恳求提取总额不***过200,000万元的综合授信敞口营业，综合授信期限为两年，授信额度主要用于非行动资金贷款、行动资金贷款，银行承兑汇票及相干融资营业，授信额度不即是公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波学生代表公司签定上述授信额度内与授信无关的条约、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司担当。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于向银行恳求综合授信额度的通告》。

十二、团聚以9票拥护、0 票反对于、0 票弃权，审议经由了《对于变更公司注册老本及勘误〈公司章程〉的议案》。

2021年3月21日至2021年12月31日时期，公司因股权鼓舞期权行权，总股本由1,134,840,378股削减至1,139,457,178股。拥护公司注册老本由1,134,840,378元变更为1,139,457,178元。

拥护公司依据注册老本变更及《中华国夷易近共以及国证券法》《上市公司章程指引》等规定的勘误状态，对于《公司章程》全副条款妨碍勘误，勘误具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《对于变更公司注册老本及勘误〈公司章程〉的通告》。

勘误后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

董事会提请股东大会授权公司董事会规画工商变更注销及存案的具体事务。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

2021年度股东大会召开光阴董事会将另行看护。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次团聚决定。

特此通告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-008

天润工业技术股份有限公司

第五届监事会第十七次团聚决定通告

本公司及监事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、团聚召开状态

天润工业技术股份有限公司（如下简称公司）第五届监事会第十七次团聚看护于2022年3月2日以电子邮件方式收回，于2022年3月12日在公司团聚室以现场方式召开，团聚由监事会主席于树明学生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次团聚的召开适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、团聚审议状态

一、团聚以3票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度陈说》全文及摘要。

经审核，监事会觉患上：董事会方式以及审议公司《2021年度陈说》全文及摘要的挨次适非法律、行政规定以及中国证监会的规定，陈说内容着实、准确、残缺地反映了公司的实际状态，不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

二、团聚以3票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度监事会使命陈说》。

《2021年度监事会使命陈说》详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

三、团聚以3票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度财政决算陈说》。

公司2021年度财政陈说，经天健会计师事务所（非凡艰深合股）审计验证，出具天健审〔2022〕818号规范无保存意见的审计陈说。《2021年年度审计陈说》内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的通告。

2021年度歇业总支出472,067.85万元 ，较2020年度削减29,226.99万元，增幅6.60%；实现利润总额60,658.03万元，较2020年度削减3,039.31万元，增幅5.27%，净利润54,023.55万元（其中归属母公司股东的净利润为54,128.21万元），较2020年度削减3,306.25万元，增幅6.52%。

2021年尾资产总额887,643.08万元，较上年削减了74,379.22万元，增幅为9.15%；欠债总额332,132.78万元，较上年削减了23,532.25万元，增幅为7.63%。

2021年经营行动现金流量净额105,679.11万元，比2020年削减56,537.84万元，增幅115.05%；投资行动现金净流出86,314.19万元；筹资行动现金净流出21,877.75万元。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

四、团聚以3票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度利润调配预案》。

监事会觉患上：公司2021年度利润调配预案适宜中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分成》、《公司章程》以及公司《未来三年（2021年一2023年）股东报答妄想》的相干规定，兼顾了股东公平报答、公司实际经营状态以及久远发展的需要，不存在侵害公司、股东以及中小投资者正当权柄的天气，监事会对于此调配预案无异议。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

五、团聚以3票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《2021年度外部操作自我评估陈说》。

监事会觉患上：公司已经建树了较为美满的外部操作系统，各项制度患上到着实实用的推广，能系统提防以及操作各项经营危害，保障了公司经营行动的有序睁开，着实呵护公司部份股东的根基短处。公司的外部操作评估陈说着实、主不雅地反映了公司外部操作制度的建树及运行状态。

六、团聚以3票拥护、0 票反对于、0 票弃权，审议经由了《对于2021年度董事、监事及低级打点职员薪酬的议案》。

依据董事、监事以及低级打点职员的岗位及职务，遵照公司的薪酬及鼓舞审核制度对于相干职员的年度呈现妨碍审核评定，公司支出给董事、监事以及低级打点职员2021年薪酬总额为744.49万元（含已经去职董事、监事、高管）。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

七、团聚以3票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《对于聘用会计师事务所的议案》。

经核查，天健会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券、期货相干营业资格，2021年在为公司提供审计服务历程中，可能凭证自力、主不雅、公平的执业原则，诚信状态精采，出具的陈说可能主不雅、着实地反映公司的实际状态、财政状态以及经营成果，具备饶富的业余胜任能耐、自力性以及信誉。拥护公司聘用天健会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度审计机构。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

八、团聚以2票拥护、0票反对于、0票弃权，审议经由了《对于2022年度同样艰深分割关连交易预计的议案》。分割关连监事于树明回避表决。

监事会觉患上：公司预计2022年度的同样艰深分割关连交易，凭证果然、公平、公平的原则，定价依据市场公平价格判断，交易基于互利为根基睁开，适宜相干法律规定以及《公司章程》的规定，不存在侵害公司以及中小股东短处的状态，预计的分割关连交易不会对于公司自力性产生影响。董事会在审议分割关连交易议案时候割关连董事妨碍了回避表决。拥护公司2022年度同样艰深分割关连交易预计事变。

三、备查文件

第五届监事会第十七次团聚决定。

特此通告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-010

天润工业技术股份有限公司

对于2021年度利润调配预案的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

天润工业技术股份有限公司（如下简称公司）于2022年3月12日召开第五届董事会第二十三次会讲以及第五届监事会第十七次团聚，审议经由了《2021年度利润调配预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将无关状态通告如下：

一、利润调配预案根基状态

依据天健会计师事务所（非凡艰深合股）出具的规范无保存意见的审计陈说，母公司2021年实现净利润362,009,554.33元，加年初未调配利润1,904,232,797.63元，减去2021年度按母公司实现净利润10%提取法定盈利公积36,200,955.43元，减去2020年度利润调配现金盈利 55,711,474.50元后，2021年度末可供股东调配的利润为2,174,329,922.03元。

公司2021年度利润调配预案为：以妨碍2021年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已经回购股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股为基数，向部份股东每一10股派发现金盈利1元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本，残余未调配利润结存至下一年度。本次利润调配预案宣告后至实施前，如公司总股本因为可转债转股、股份回购或者股权鼓舞等原因而发生变换时，遵照调配比例巩固的原则，分成金额响应调整。(注：上市公司经由回购专户持有的本公司股份，不享有退出利润调配以及老本公积金转增股本的权柄。）

公司已经由股份回购证券专用账户以会集竞价交易方式累计回购公司股份21,404,388股，按日后公司总股本1,139,457,178股扣减已经回购股份后的股本1,118,052,790股为基数妨碍测算，现金分成金额为111,805,279.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.66%。

依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2021年度已经实施的股份回购金额25,641,747.80元视同现金分成，纳入公司2021年度现金分成总额，因此公司2021年度现金分成共计137,447,026.80元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为25.39%。

二、自力董事意见

一、对于公司2021年度利润调配预案的当时认可意见

公司自力董事觉患上：公司2021年度利润调配预案适宜中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分成》以及公司《章程》等无关制度的要求，思考到行业发展趋势、公司日后实际状态以及中临时发展妄想等因素，兼顾了公司发展以及股东短处，既有利于公司不断晃动发展，也降职了股东对于公司价格投资的定夺。综上，拥护将该议案提交公司董事会审议。

二、对于公司2021年度利润调配预案的自力意见

公司2021年度利润调配预案是依据公司实际状态拟订的，兼顾了股东公平投资报答及公司可不断发展的需要，适宜无关法律规定、规范性文件以及《公司章程》等的规定以及要求，有利于公司的瘦弱不断发展，不存在侵害公司及股东正当权柄的天气，咱们拥护公司2021年度利润调配预案，并拥护将该事变提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司2021年度利润调配预案适宜中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分成》、《公司章程》以及公司《未来三年（2021年一2023年）股东报答妄想》的相干规定，兼顾了股东公平报答、公司实际经营状态以及久远发展的需要，不存在侵害公司、股东以及中小投资者正当权柄的天气，监事会对于此调配预案无异议。

四、其余诠释

公司2021年度利润调配预案适宜中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分成》、《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东报答妄想》中对于利润调配的相干规定，利润调配预案具备正当性、合规性、公平性。

本次利润调配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，是否经由存在不断定性，敬请广漠投资者理性投资，留意投资危害。

特此通告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 通告编号：2022-012

天润工业技术股份有限公司

对于2022年度同样艰深分割关连交易

预计的通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、同样艰深分割关连交易根基状态

（一）同样艰深分割关连交易概述

一、分割关连交易的审议状态

天润工业技术股份有限公司（如下简称公司或者天润工业）于2022年3月12日召开第五届董事会第二十三次团聚，以3票拥护、0 票反对于、0 票弃权的服从，审议经由了《对于2022年度同样艰深分割关连交易预计的议案》。其中，分割关连董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。公司自力董事就该事变宣告了当时认可意见以及清晰拥护的自力意见。

依据《深圳证券交易所股票上市规定》、《公司章程》等无关规定，本次分割关连交易预计总金额畛域属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次分割关连交易不组成《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组，不需要经由其余无关部份批准。

二、分割关连交易根基状态

公司及公司控股子公司预计2022年度与分割关连人天润散漫总体有限公司（如下简称天润散漫）发生同样艰深分割关连交易（租赁分割关连人衡宇）金额累计为563.86万元，2021年实际发生总金额为563.86万元；预计2022年度与分割关连人天润泰达智能装备（威海）有限公司（如下简称天润泰达）发生同样艰深分割关连交易（洽购分割关连人商品）金额累计为1,800.00万元，2021年实际发生总金额为2,122.45万元；预计2022年度与分割关连人威海天润金钰新资料科技有限公司（如下简称威海金钰）发生同样艰深分割关连交易（洽购分割关连人商品）金额累计为200.00万元，2021年实际发生总金额为49.56万元；预计2022年度与分割关连人威海天润新资料科技有限公司（如下简称天润新资料）发生同样艰深分割关连交易（向分割关连人销售商品）金额累计为4,000.00万元，2021年实际发生总金额为782.34万元；预计2022年度与分割关连人威海天润大旅馆有限公司（如下简称天润大旅馆）发生同样艰深分割关连交易（负责分割关连人提供的劳务）金额累计为330.00万元，2021年实际发生总金额为301.99万元；预计2022年度与分割关连人上海运百国内物流有限公司（如下简称运百物流）发生同样艰深分割关连交易（负责分割关连人提供的劳务）金额累计为2,200.00万元，2021年实际发生总金额为1,724.59万元。

（二）预计同样艰深分割关连交易种别以及金额

■

（三）上一年度同样艰深分割关连交易实际发生状态

■

■

注：一、2021年3月30日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的 《对于2021年度同样艰深分割关连交易预计的通告》（通告编号：2021-016）。

二、分割关连人介绍以及分割关连关连

（一）天润散漫总体有限公司

法定代表人：邢运波

建树日期： 1993年12月07日

注册老本：陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整

公司规范：有限责任公司（人造人投资或者控股）

经营畛域：艰深名目：汽车零部件及配件制作；金属加工机械制作；以自有资金处置投资行动；金属外表解决及热解决加工；金属资料制作；守业空间服务；企业打点咨询；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广；非寓居房地产租赁。（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）

住所：山东省威海市文登经济开辟区天润路4号

财政数据（未经审计）：妨碍2021年12月31日，天润散漫（母公司）总资产为74,752.58万元，净资产为57,224.13万元，2021年度实现主歇营业支出817.71万元，净利润684.55万元。

分割关连关连：天润散漫是公司控股股东，持有公司15.36%的股份，且公司董事长邢运波学生持有天润散漫51.63%股权并负责其董事长，公司副董事长孙海涛学生负责其副董事长、总司理，公司董事、总司理徐承飞学生负责其董事，公司董事、副总司理、财政总监、董秘刘立女士负责其董事，公司董事于秋明学生负责其董事、副总司理，公司董事周先忠学生负责其副总司理，组成《深圳证券交易所股票上市规定》第6.3.3条第二款（一）、（四）规定的分割关连关连。

如约能耐合成：天润散漫出租给公司的衡宇能知足公司的需要，协议期内不改动出租的妄想，对于租赁协议有如约能耐。

经查问，天润散漫不存在取信被推广的天气，未被参加取信被推广人名单。

（二）天润泰达智能装备（威海）有限公司

法定代表人：孙海涛

建树日期：2018年12月19日

注册老本：壹仟伍佰万元整

公司规范：有限责任公司（人造人投资或者控股的法人独资）

经营畛域：被动化配置装备部署、智能装备、工业机械人的研发、消耗、销售；智能工场妄想、刷新；被动化技术转让、技术咨询、技术服务；存案畛域内的货物及技术收支口。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

住所：山东省威海市文登经济开辟区天润路4号

财政数据（未经审计）：妨碍2021年12月31日，天润泰达总资产为2,530.52万元，净资产为1,919.36万元，2021年度实现主歇营业支出2,130.45万元，净利润331.92万元。

分割关连关连：天润泰达是公司控股股东天润散漫的全资子公司，且公司副董事长孙海涛学生负责其董事长，公司董事、总司理徐承飞学生负责其董事，公司董事周先忠学生负责其董事、总司理，组成《深圳证券交易所股票上市规定》第 6.3.3 条第二款（二）、（四）规定的分割关连关连。

如约能耐合成：天润泰达经营状态平稳，财政状态精采，有能耐提供相干商品。

经查问，天润泰达不存在取信被推广的天气，未被参加取信被推广人名单。

（三）威海天润金钰新资料科技有限公司

法定代表人：邢运波

建树日期：2019年08月29日

注册老本：叁仟万元整

公司规范：有限责任公司（人造人投资或者控股）

经营畛域：新资料技术开辟、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；特种耐高温资料、增材制作配置装备部署以及冶金配置装备部署研发、消耗、销售；机电配置装备部署、冶金配置装备部署妄想、加工、制作、培修、装置服务；金属结构件、金属资料及废品、金属陶瓷复合股料及废品加工、销售；存案畛域内的货物及技术收支口。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

住所：山东省威海市文登经济开辟区天润路4号

财政数据（未经审计）：妨碍2021年12月31日，威海金钰总资产为3,238.92万元，净资产为1,997.82万元，2021年度实现主歇营业支出2,369.25万元，净利润425.64万元。

分割关连关连：公司董事长邢运波学生持有威海金钰51%的股权并负责其董事长，董事、总司理徐承飞学生负责其董事，组成《深圳证券交易所股票上市规定》第6.3.3 条第二款（四）规定的分割关连关连。

如约能耐合成：威海金钰经营状态平稳，财政状态精采，有能耐提供相干商品。

经查问，威海金钰不存在取信被推广的天气，未被参加取信被推广人名单。

（四）威海天润新资料科技有限公司

法定代表人：邢运波

建树日期：2021年01月04日

注册老本：叁仟伍佰万元整

公司规范：其余有限责任公司

经营畛域：艰深名目：新资料技术研发；机械配置装备部署研发；金属废品研发；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）

住所：山东省威海市文登经济开辟区初张路东、珠海路南

财政数据（未经审计）：妨碍2021年12月31日，天润新资料总资产为2,262.12万元，净资产为1,650.01万元，2021年度实现主歇营业支出781.56万元，净利润-59.99万元。

分割关连关连：滋润（威海）投资合股企业（有限合股）持有天润新资料60%股权，公司董事长邢运波学生持有滋润（威海）投资合股企业（有限合股）40%股权并负责其推广事务合股人；董事长邢运波学生负责天润新资料董事长，副董事长孙海涛学生，董事、总司理徐承飞学生负责天润新资料董事，组成《深圳证券交易所股票上市规定》第6.3.3条第二款（四）规定的分割关连关连。

如约能耐合成：天润新资料中间技术已经患上到客户认可，有能耐取患上产物定单，经营晃动，信誉精采，有精采的发展远景以及如约能耐。

经查问，天润新资料不存在取信被推广的天气，未被参加取信被推广人名单。

（五）威海天润大旅馆有限公司

法定代表人：姜明沂

建树日期：2011年09月20日

注册老本：壹佰万元整

公司规范：有限责任公司（人造人投资或者控股的法人独资）

经营畛域：中型餐馆（含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产物）；住宿服务。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

住所：文登市天润路4号

财政数据（未经审计）：妨碍2021年12月31日，天润大旅馆总资产为143.81万元，净资产为-166.32万元，2021年度实现主歇营业支出469.97万元，净利润86.74万元。

分割关连关连：天润大旅馆是公司控股股东天润散漫的全资子公司，组成《深圳证券交易所股票上市规定》第 6.3.3条第二款（二）规定的分割关连关连。

如约能耐合成：天润大旅馆经营状态平稳，财政状态精采，有能耐提供相干劳务。

经查问，天润大旅馆不存在取信被推广的天气，未被参加取信被推广人名单。

（六）上海运百国内物流有限公司

法定代表人：于波

建树日期：2017年03月22日

注册老本：国夷易近币800.0000万元整

公司规范：有限责任公司（人造人投资或者控股）

经营畛域：海上、陆路、航空国内货物运输署理营业，国内货物运输署理，道路货物运输，仓储服务（除危害品）、装卸服务、打包服务，处置货物及技术的收支口营业，转口商业，区内企业间的商业及商业署理，汽车及零配件、机械配置装备部署、机电产物、电子产物、仪器仪表、五金交电、建材、橡塑废品、纸废品、木废品、玻璃废品、金属资料及废品、化工产物及质料（除危化学品、监控化学品、烟花爆竹、夷易近用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危害品）、煤油废品（除危害品）、矿产物、针纺织品、时装鞋帽、纺织质料、日用百货、工艺品（象牙及其废品除外）的销售，电子商务（不患上处置增值电信、金融营业），处置网络科技、信息科技业余畛域内的技术开辟、技术咨询、技术服务、技术转让，团聚及展览服务，无船承经营业。【依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动】

住所：中国（上海）从容商业试验区富特西一起115号2号楼4层I2部位

财政数据（未经审计）：妨碍2021年12月31日，运百物流总资产为1,486.34万元，净资产为860.14万元，2021年度实现歇业支出7,261.90万元，净利润26.68万元。

分割关连关连：运百物流是公司的参股公司，公司持有其17%的股权，公司董事、总司理徐承飞学生负责其董事，组成《深圳证券交易所股票上市规定》第6.3.3条第二款（四）规定的分割关连关连。

如约能耐合成：运百物流经营状态平稳，财政状态精采，有能耐提供相干劳务。

经查问，运百物流不存在取信被推广的天气，未被参加取信被推广人名单。

三、分割关连交易主要内容

（一）天润散漫总体有限公司

公司与天润散漫于2022年1月1日签定《衡宇租赁协议》，该协议自2022年1月1日起失效，协议实用期1年。该协议约定：天润散漫将位于天润路北天润工业办公大楼东侧，修筑面积约为21597平方米的公寓及餐厅的运用权出租给公司，用途职工寓居就餐，租金参照市场价格，年租金403.8639万元，租赁费由天润工业在今年度11月30日前支出，协议到期后若续租需重新签定租赁协议。

公司与天润散漫于2022年1月1日签定《衡宇租赁协议》，该协议自2022年1月1日起失效，协议实用期1年。该协议约定：天润散漫将位于南海新区（开元路北，龙泰路东）修筑面积约为8563平方米的职工宿舍的运用权出租给公司（属公共租赁住房），用于职工住宿，租金参照市场价格，年租金160.00万元，租赁费由天润工业在今年度11月30日前支出，协议到期后若续租需重新签定租赁协议。

（二）天润泰达智能装备（威海）有限公司

依据公司及公司控股子公司实际需要，参照市场价格向天润泰达洽购工业机械人配置装备部署用于消耗经营，预计2022年向天润泰达洽购该类商品的总金额不***过1,800.00万元。公司将依据消耗经营实际需要，参照市场价格与天润泰达签定相干条约后洽购其商品。

（三）威海天润金钰新资料科技有限公司

依据公司实际需要，参照市场价格向威海金钰洽购商品，预计2022年公司向威海金钰洽购商品的总金额不***过200.00万元。公司将依据实际需要，参照市场价格与威海金钰签定相干条约后洽购其商品。

（四）威海天润新资料科技有限公司

天润新资料依据其消耗需要洽购公司及子公司毛坯产物，预计2022年购买公司及子公司毛坯产物总金额不***过4,000.00万元。公司将依据实际营业发生状态，参照市场价格与天润新资料签定相干条约后向其销售毛坯产物。

（五）威海天润大旅馆有限公司

依据公司及公司控股子公司实际需要，天润大旅馆为公司及公司子公司提供餐饮及住宿等服务，预计2022年公司及公司控股子公司负责天润大旅馆该类劳务的总金额不***过330.00万元。公司将依据经营实际需要，参照市场价格与天润大旅馆推广相干手续后负责其劳务服务。

（六）上海运百国内物流有限公司

依据公司实际需要，运百物流为公司提供仓储、运输服务，预计2022年公司负责运百物流该类劳务的总金额不***过2,200.00万元。公司产生实际需要时，将参照市场价格与运百物流推广相干手续后负责其劳务服务。

四、分割关连交易的指标以及对于上市公司的影响

公司与分割关连方的同样艰深分割关连交易是为了知足公司营业发展及消耗经营的需要，在公平的根基上按市场规定妨碍交易。公司与上述分割关连方建树了精采的相助过错关连，在公司的消耗经营晃动发展的状态下，在确定时期内与上述分割关连方之间的分割关连交易将不断存在。

公司与分割关连方的交易凭证公平互利原则，不存在侵害公司以及部份股东短处特意是中小股东短处的天气。交易价格均参照市场价格公平判断，交易对于手方需具备精采的商业信誉，因此相干交易可能短缺运用分割关连公司的劣势，普及公司的运行功能。公司主要营业、支出及利润不残缺依附于上述分割关连交易，因此公司不会对于各分割关连方组成依附，也不会影响本公司自力性。

五、自力董事当时认可意见以及自力意见

一、对于公司2021年度同样艰深分割关连交易实际发生状态与预计存在较大差距的专项意见

公司2021年度实际发生的同样艰深分割关连交易均为公司个别运歇营业所需的交易，适宜公司当时经营状态以及基于未来发展的策略要求。公司2021年度同样艰深分割关连交易实际发生状态与预计存在差距的原因属实，适宜市场规范以及相干法律规定要求，适宜果然、公平、互利的原则，交易价格遵照市场化原则判断，不存在侵害公司以及其余股东短处的天气。

二、自力董事当时认可意见

公司预计2022年度发生的同样艰深分割关连交易，适宜公司实际经营需要，属于个别的商业交易行动，按市场原则定价，相干交易行动在相互互利的根基上睁开，不存在侵害公司及股东特意是中小股东短处的天气，公司主歇营业亦不会因此类交易而对于分割关连人组成任何依附。因此，咱们拥护将《对于2022年度同样艰深分割关连交易预计的议案》提交公司董事会审议。

三、对于公司2022年度同样艰深分割关连交易预计的自力意见

公司预计2022年度发生的同样艰深分割关连交易，是基于公司实际经营及发展需要妨碍的，属于个别的商业交易行动，适宜市场公平定价，功能公平、果然、公平原则，在相互互利的根基上睁开，不存在侵害公司及股东特意是中小股东短处的天气，亦不会对于公司自力性组成影响。本次议案审议、决定规画挨次适宜无关法律及《公司章程》等的无关规定，分割关连董事在审议本议案时回避表决。咱们不同拥护公司2022年度同样艰深分割关连交易预计事变。

六、备查文件

一、公司第五届董事会第二十三次团聚决定；

二、自力董事对于第五届董事会第二十三次团聚相做事变的当时认可意见；

三、自力董事对于公司第五届董事会第二十三次团聚相做事变的自力意见；

四、分割关连交易条约/协议书；

五、深交所要求的其余文件。

特此通告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

（下转B111版）

天润工业技术股份有限公司

证券代码：002283 证券简称：天润工业 通告编号：2022-009

年度陈说摘要

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